Federal yetkililerin Rusya istihbarat servisleri adına Amerika’nın 2020 başkanlık kampanyasına karıştığını söylediği Ukrayna parlamentosunun bir üyesi, dezenformasyon ekerken kullandığı iki Beverly Hills dairesini satın almasıyla bağlantılı olarak kara para aklamakla suçlandı.
55 yaşındaki milletvekili Andriy Derkach’a yöneltilen suçlamalar, kendisinin ve diğer Ukraynalıların 2020 kampanyasına müdahale edip etmediğine yönelik bir soruşturmadan doğdu – Donald J. Trump’ın kişisel avukatı Rudolph W. Giuliani’yi yaymak için kullanmak da dahil. Konu hakkında bilgisi olan kişilere göre Başkan Biden hakkında yanıltıcı iddialar. Bu soruşturma ilk olarak geçen yıl The New York Times tarafından bildirildi.
Brooklyn federal savcıları, kendisini banka dolandırıcılığı komplosu, yaptırım ihlalleri ve diğer suçlarla da suçlayan Çarşamba günü açıklanan bir iddianamede, Bay Derkach’ın onlarca yıl önce Sovyetler Birliği Stratejik Füze Komutanlığında bir muharebe ekibi komutanı olduğunu söylediler. ABD Hazine yetkilileri, 2020’de seçimlere karıştığı için ona yaptırım uyguladığında, onun “on yılı aşkın süredir aktif bir Rus ajanı olduğunu ve Rus İstihbarat Servisleri ile yakın bağlantıları sürdürdüğünü” söylediler.
Bir kolluk görevlisi, Bay Derkach’ın nerede olduğunun bilinmediğini ve federal yetkililerin onun yakın zamanda tutuklanmasını öngörmediğini söyledi. Yaptırımları ihlal etmek için bir komplo, bir banka dolandırıcılığı komplosu, bir kara para aklama komplosu ve dört suçtan elde edilen malları içeren parasal işlemlerde bulunma ile karşı karşıya.
Brooklyn federal mahkemesinde de açılan ayrı bir sivil şikayet, kontrolündeki ABD komisyonculuğu ve banka hesaplarındaki dairelere ve fonlara el konulmasını amaçlıyor.
Suçlamalar, Brooklyn ABD’li avukat Breon Peace tarafından yapılan bir basın açıklamasında açıklandı; New York FBI müdür yardımcısı Michael Driscoll; ve oligarkları hedef alan Task Force Kleptocapture adlı Adalet Bakanlığı biriminin başkanı Andrew C. Adams.
Adams, “Açık bir toplumun güvenliğinden, güvenliğinden ve özgürlüklerinden yararlanmaya çalışmak ve aynı zamanda bu toplumu baltalamak için gizlice çalışmak, görev gücü tarafından açıklanan her yaptırım suçlamasında yer alan bir ikiyüzlülüktür” dedi ve bunu ” Bay Derkach’ın davasında özellikle korkunç bir ikiyüzlülük”, çünkü “korumalarından yolsuzca yararlanmaya çalışırken, Amerikan demokrasisini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırıma maruz kaldı.”
2019 yılında Avrupa’da Sayın Giuliani ile görüşen Sayın Derkach, yaklaşık 25 yıldır Rusya yanlısı bir siyasi parti olan Bölgeler Partisi’nin üyesiydi.
İddianameye göre, 2013 yılında Bay Derkach ve eşi, Beverly Hills’teki bir komplekste biri kendileri, diğeri çocukları için olmak üzere iki apartman dairesi satın aldı.
Federal mahkemede açığa çıkarılan dosyalarda savcılar, Bay Derkach’ın Amerika Birleşik Devletleri ve denizaşırı ülkelerdeki bir paravan şirketler ağı ve banka hesapları aracılığıyla milyonlarca doları hareket ettirerek satın aldığını gizlediğini söylediler.
Bay Derkach ve eşi, iddianamede adı geçmeyen ve savcıların Bay Derkach’ın kimliği hakkında bilgi sahibi olmadığını söylediği bir “aday” olan bir mali hizmetler uzmanının yardımına güvendiler. Aday, Bay Derkach’ın mülkiyet payını gizlemek için tüzel kişiliklerin kurulmasına yardım etti, kat mülkiyetlerini yönetti, onlarla birlikte ABD banka hesapları açmak için çalıştı ve paravan şirketlere bağlı denizaşırı hesaplardan banka havaleleri aldı.
Uluslararası bir yatırım bankası, Bay Derkach’ın eşi hakkında olumsuz basını gerekçe göstererek onun için aracılık hesabı açmayı reddettiğinde, Bay Derkach adaya bankanın onu aynı isimli başka biriyle karıştırmış olabileceğini söyledi. İddianamede, başka bir bankaya yapılan müteakip bir başvuruda Bay Derkach’tan bahsedilmediği belirtildi.
Savcılar, Bay Derkach’ın apartmanlar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde “önemli bir süre” kaldığını söyledi. Aynı zamanda, “ABD yasa uygulamalarını ve sınır yetkililerini aldatmaya aktif olarak dahil oldu.” Savcılar tarafından alıntılanan bir örnekte, 2018’de Bay Derkach, ABD’li bir danışmanlık firmasının hizmetlerini elinde tuttu ancak kimliğini Ukraynalı bir nakliye şirketinin arkasına sakladı.
Savcılar, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden aylarda, Bay Derkach ve diğerlerinin, partisinin çalışmalarına karşı çıktığı Ukraynalı bir yolsuzlukla mücadele örgütü hakkında aşağılayıcı bilgiler yayınlamak için bir web sitesi oluşturmak da dahil olmak üzere, “ABD siyasi sisteminde nifak tohumları ekmeye” çalıştıklarını söyledi. .
55 yaşındaki milletvekili Andriy Derkach’a yöneltilen suçlamalar, kendisinin ve diğer Ukraynalıların 2020 kampanyasına müdahale edip etmediğine yönelik bir soruşturmadan doğdu – Donald J. Trump’ın kişisel avukatı Rudolph W. Giuliani’yi yaymak için kullanmak da dahil. Konu hakkında bilgisi olan kişilere göre Başkan Biden hakkında yanıltıcı iddialar. Bu soruşturma ilk olarak geçen yıl The New York Times tarafından bildirildi.
Brooklyn federal savcıları, kendisini banka dolandırıcılığı komplosu, yaptırım ihlalleri ve diğer suçlarla da suçlayan Çarşamba günü açıklanan bir iddianamede, Bay Derkach’ın onlarca yıl önce Sovyetler Birliği Stratejik Füze Komutanlığında bir muharebe ekibi komutanı olduğunu söylediler. ABD Hazine yetkilileri, 2020’de seçimlere karıştığı için ona yaptırım uyguladığında, onun “on yılı aşkın süredir aktif bir Rus ajanı olduğunu ve Rus İstihbarat Servisleri ile yakın bağlantıları sürdürdüğünü” söylediler.
Bir kolluk görevlisi, Bay Derkach’ın nerede olduğunun bilinmediğini ve federal yetkililerin onun yakın zamanda tutuklanmasını öngörmediğini söyledi. Yaptırımları ihlal etmek için bir komplo, bir banka dolandırıcılığı komplosu, bir kara para aklama komplosu ve dört suçtan elde edilen malları içeren parasal işlemlerde bulunma ile karşı karşıya.
Brooklyn federal mahkemesinde de açılan ayrı bir sivil şikayet, kontrolündeki ABD komisyonculuğu ve banka hesaplarındaki dairelere ve fonlara el konulmasını amaçlıyor.
Suçlamalar, Brooklyn ABD’li avukat Breon Peace tarafından yapılan bir basın açıklamasında açıklandı; New York FBI müdür yardımcısı Michael Driscoll; ve oligarkları hedef alan Task Force Kleptocapture adlı Adalet Bakanlığı biriminin başkanı Andrew C. Adams.
Adams, “Açık bir toplumun güvenliğinden, güvenliğinden ve özgürlüklerinden yararlanmaya çalışmak ve aynı zamanda bu toplumu baltalamak için gizlice çalışmak, görev gücü tarafından açıklanan her yaptırım suçlamasında yer alan bir ikiyüzlülüktür” dedi ve bunu ” Bay Derkach’ın davasında özellikle korkunç bir ikiyüzlülük”, çünkü “korumalarından yolsuzca yararlanmaya çalışırken, Amerikan demokrasisini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırıma maruz kaldı.”
2019 yılında Avrupa’da Sayın Giuliani ile görüşen Sayın Derkach, yaklaşık 25 yıldır Rusya yanlısı bir siyasi parti olan Bölgeler Partisi’nin üyesiydi.
İddianameye göre, 2013 yılında Bay Derkach ve eşi, Beverly Hills’teki bir komplekste biri kendileri, diğeri çocukları için olmak üzere iki apartman dairesi satın aldı.
Federal mahkemede açığa çıkarılan dosyalarda savcılar, Bay Derkach’ın Amerika Birleşik Devletleri ve denizaşırı ülkelerdeki bir paravan şirketler ağı ve banka hesapları aracılığıyla milyonlarca doları hareket ettirerek satın aldığını gizlediğini söylediler.
Bay Derkach ve eşi, iddianamede adı geçmeyen ve savcıların Bay Derkach’ın kimliği hakkında bilgi sahibi olmadığını söylediği bir “aday” olan bir mali hizmetler uzmanının yardımına güvendiler. Aday, Bay Derkach’ın mülkiyet payını gizlemek için tüzel kişiliklerin kurulmasına yardım etti, kat mülkiyetlerini yönetti, onlarla birlikte ABD banka hesapları açmak için çalıştı ve paravan şirketlere bağlı denizaşırı hesaplardan banka havaleleri aldı.
Uluslararası bir yatırım bankası, Bay Derkach’ın eşi hakkında olumsuz basını gerekçe göstererek onun için aracılık hesabı açmayı reddettiğinde, Bay Derkach adaya bankanın onu aynı isimli başka biriyle karıştırmış olabileceğini söyledi. İddianamede, başka bir bankaya yapılan müteakip bir başvuruda Bay Derkach’tan bahsedilmediği belirtildi.
Savcılar, Bay Derkach’ın apartmanlar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde “önemli bir süre” kaldığını söyledi. Aynı zamanda, “ABD yasa uygulamalarını ve sınır yetkililerini aldatmaya aktif olarak dahil oldu.” Savcılar tarafından alıntılanan bir örnekte, 2018’de Bay Derkach, ABD’li bir danışmanlık firmasının hizmetlerini elinde tuttu ancak kimliğini Ukraynalı bir nakliye şirketinin arkasına sakladı.
Savcılar, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden aylarda, Bay Derkach ve diğerlerinin, partisinin çalışmalarına karşı çıktığı Ukraynalı bir yolsuzlukla mücadele örgütü hakkında aşağılayıcı bilgiler yayınlamak için bir web sitesi oluşturmak da dahil olmak üzere, “ABD siyasi sisteminde nifak tohumları ekmeye” çalıştıklarını söyledi. .