Federal Soruşturma Bürosu, Rus milyarder Oleg V. Deripaska’yı 2014 yılı civarında muhbir olarak işe almaya çalıştı.
On yıl sonra, Bay Deripaska FBI’ın durumunu tersine çevirmiş olabilir: Savcılar, oligarkın, tam emekliliğe girerken, ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini düşündükleri bir işi yapması için büronun en iyi casus avcılarından birini işe aldığını söylüyor.
Büronun New York saha ofisinde karşı istihbarat birimini yöneten ve iddianameye göre Bay Deripaska da dahil olmak üzere Rus oligarklarını soruşturan Charles McGonigal’e karşı bu hafta ortaya çıkan suçlamalar, oligarkın ABD gücünün en üst seviyelerine erişiminin boyutunu gösterdi. .
Manhattan iddianamesinde, Bay McGonigal’in hala davada FBI’da çalışırken Bay Deripaska için çalıştığına dair hiçbir gösterge yok – ve Washington’da Bay McGonigal’i birinden en az 225.000 $ gizli ödeme almakla suçlayan paralel bir iddianame Hâlâ teşkilattayken bir Arnavut istihbarat servisinin eski çalışanı – ne kadar tehlikeye girmiş olabileceğine dair soruları gündeme getirdi.
Bir alüminyum patronu olan Bay Deripaska, yıllardır ABD makamlarının radarındaydı ve hâlâ yaptırımlar altında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in müttefiki olduğu biliniyordu. Hazine Bakanlığı, onun organize suçla bağlantılı olduğunu bildirmişti.
ABD’nin eski bir Polonya büyükelçisi ve Rusya’ya karşı yaptırımların hazırlanmasına yardım eden eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Daniel Fried, “Deripaska, Rusya’yı takip eden herkes tarafından iyi bilinen bir adamdır” dedi. “Adamın öğle yemeği davetini kabul etmezdim,” diye ekledi.
Bay Fried, Bay McGonigal aleyhindeki iddiaların sonuçlarının endişe verici olduğunu söyledi. “Daha geniş anlamda, Rus oligarklarının yozlaştırıcı etkisinin, yani paranın gerçek olduğunu öne sürüyor gibi görünüyor.”
Bay Deripaska’nın sözcüsü Larisa Belyaeva yaptığı açıklamada, Bay McGonigal’i herhangi bir amaçla işe almadığını ve Bay Putin ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını söyledi. Bay McGonigal’in avukatı yorum yapmaktan kaçındı.
55 yaşındaki Deripaska, işini ve kişisel çıkarlarını korumak ve Batı ülkelerine erişimini kolaylaştırmak için yıllarca küçük bir lobiciler, avukatlar, danışmanlar ve tamirciler ordusu çalıştırdı.
Ancak son aylarda, New York’taki federal savcılar bu temsilcilerden bazılarını bir dizi yaptırım ihlaliyle suçlayan iddianamelerde suçladılar.
Bay Deripaska’nın kendisi de geçtiğimiz sonbaharda, yetkililerin kız arkadaşına ABD’de çocuklarını doğurtmayı planladığını söylemesiyle suçlandı. O sırada Amerikalı yetkililer, tutuklanmadığını ve kaçak olarak kabul edildiğini söylediler.
Bay Deripaska, iyi bağlantıları olan Rusların Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından devlet kaynakları üzerinde kontrol için rekabet ettiği 1990’larda rakiplerine ve ortaklarına galip gelerek zengin oldu. Acımasız ve davacı olduğu için ün kazandı.
Ayrıca, özellikle İngiltere’deki güçlü figürlerle de bağlantılar kurdu. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri’nde, Londra’da ve başka yerlerde saygı ve güvenilirlik satın almaya çalıştı – İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda partilere ev sahipliği yaptı, eski üst düzey ABD yetkililerini lobici olarak işe aldı ve güçlü İngiliz siyasi şahsiyetlere kur yaptı.
Geçmişte, İran’da yakalanan bir FBI ajanını kurtarmak için başarısız olan ve Bay Deripaska’nın kendi parasından 25 milyon dolar harcadığı başarısız bir çaba da dahil olmak üzere, ABD hükümetiyle çalışmıştı.
Yine de, Washington’daki birbirini izleyen yönetimler, Bay Putin’in kişisel müdahalelerine rağmen, onun Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etme kabiliyetini sınırlamaya çalıştı. FBI, kendisine uygulanan yaptırımları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak 2021’de Bay Deripaska ile bağlantılı multimilyon dolarlık evleri aradı.
Bay Deripaska, Donald Trump’ın bir dönem kampanya başkanı olan Paul Manafort’u danışman olarak işe aldığı için, 2016 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde daha geniş bir kamuoyunun dikkatini çekti.
The New York Times’ın 2018’de bildirdiğine göre, FBI, kabaca 2014’ten 2016’ya kadar, Rus organize suçu ve Bay Trump’ın kampanyasına olası Rus yardımı hakkında bilgi almak için Bay Deripaska’yı potansiyel bir muhbir olarak mahkemeye çıkarmaya çalıştı. ajanların Bay Deripaska’nın New York’taki evine gelip Bay Manafort ve Trump kampanyası ile Kremlin arasında bir bağlantı görevi görüp görmediği konusunda ona baskı yaptığı bildirildi. (Onlara teorinin “mantıksız” olduğunu söyledi.)
İddianameye göre, 2018’de Bay McGonigal, yaptırım uygulanması düşünülen “Kremlin’le yakın bağları olan o zamanlar gizli olan oligarkların listesini” gözden geçirdi.
Robert S. Mueller III’ün Rusya’nın ABD’ye müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturmasında savcı olan özel muayenehane avukatı Brandon L. Van Grack, “En azından 2016’dan beri Rusya, FBI ve ABD hükümetinin merkezi bir karşı istihbarat odağı olmuştur” dedi. 2016 cumhurbaşkanlığı seçimi. “Bu eski ajan, FBI’daki herkes kadar bu endişenin farkındaydı”
Nisan 2018’de Trump yönetimi, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi, 2014 Kırım’ı ilhakı ve diğer eylemler nedeniyle yedi oligark ve sahip oldukları veya kontrol ettikleri şirketlere yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Bay Deripaska ve şirketi Rusal da bunların arasındaydı. ABD Hazine yetkilileri yaptırımları duyururken, Bay Deripaska’nın üst düzey bir Rus yetkiliyle olan bağlantılarına ve Rusya’nın enerji sektöründeki çalışmalarına atıfta bulundu. Yetkililer, onun kara para aklama suçundan soruşturulduğunu ve ticari rakiplerini tehdit etmek, bir devlet görevlisini yasa dışı bir şekilde dinlemek ve haraç ve şantaj olaylarına katılmakla suçlandığını söylediler. Ayrıca, Bay Deripaska’nın bir hükümet yetkilisine rüşvet verdiği, bir iş adamının öldürülmesi emrini verdiği ve Rus organize suçlarıyla bağlantılı olduğu iddialarına da atıfta bulundular.
Bay Deripaska, müttefiklerinin ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddettikleri için ceza olduğunu söylediği iddiaları yalanladı. (2019’da Trump yönetimi, Bay Deripaska’nın kontrolünü ve mülkiyetini azaltmayı amaçlayan bir anlaşma kapsamında şirketlerine yönelik yaptırımları kaldırdı, ancak gizli bir belge, anlaşmanın ilan edilenden daha az cezai olabileceğini gösterdi.)
Bay Deripaska için yaptırımlar, yalnızca işine yönelik varoluşsal bir tehdidi değil, aynı zamanda Batı’da uzun süredir yansıtmaya çalıştığı kozmopolit simsar imajının reddini temsil ediyordu.
Bay Deripaska, yaptırımları kaldırmaya veya işletmeleri üzerindeki potansiyel olarak ölümcül etkilerini azaltmaya çalışarak karşılık verdi. The Times, 2018’in sonlarında, onun avukatlar, danışmanlar, bankacılar ve iyi bağlantıları olan müttefiklerinden oluşan ekibinin gizli bir lobicilik çabasının, yaptırımların ertelenmesi de dahil olmak üzere “önemli ilerleme” kaydettiğini bildirdi.
Yaptırımlar ve uluslararası kara para aklama uzmanı Carlton Greene, “Zengin insanlara yaptırım uygulamanın risk ve tehlikelerinden biri, onların karşılık vermek için daha iyi konumlanmış olmalarıdır” dedi.
İddianamede Bay McGonigal’in Bay Deripaska’nın radarına nasıl girdiği açık değil.
Bay McGonigal aleyhindeki iddianameye göre, 2018’de hala büroda çalışırken, aynı zamanda davada suçlanan eski bir Sovyet ve Rus diplomat ve tercüman olan Sergey Shestakov, Bay McGonigal’i e-posta yoluyla Bay’in bir çalışanıyla tanıştırdı. .Deripaska. Bu kişi suçlamalarda Ajan-1 olarak tanımlandı ve eski bir Sovyet ve Rusya Federasyonu diplomatı olarak tanımlandı.
İddianameye göre Bay Shestakov, Bay McGonigal’den Ajan-1’in bir üniversite öğrencisi olan kızının New York Polis Departmanında terörle mücadele, istihbarat toplama veya “uluslararası irtibat” alanlarında staj yapmasına yardım etmesini istedi. İddianameye göre, Bay McGonigal bir FBI astına Rus istihbarat görevlisi olarak tanımladığı Ajan-1’i işe almak istediğini söyledi.
İddianame, Bay McGonigal’in kızına yardım etmeyi kabul ettiğini ve Polis Departmanındaki bir bağlantının yardımıyla onun için bir polis çavuşuyla bir görüşme ayarladığını söylüyor.
İddianameye göre, emekli olduktan sonra 2019 yılında Bay McGonigal, Bay Deripaska’nın yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olmak için Bay Deripaska’nın temsilcisini Manhattan’daki uluslararası bir hukuk firmasıyla tanıştırdı. Savcılar, müzakereler sırasında McGonigal’in Bay Deripaska ile Londra ve Viyana’da görüştüğünü söyledi. Bay Deripaska firma ile sözleşme imzaladığında, şirket Bay McGonigal’i danışman ve müfettiş olarak işe aldı.
2021 baharında Ajan-1, hukuk firması olmadan doğrudan Bay Deripaska için çalışmak üzere Bay McGonigal ile görüşmeye başladı. İddianameye göre, Bay McGonigal’in bir iş rakibini soruşturmasını istedi.
Savcılar, Ağustos ve Kasım 2021 arasında, Bay Deripaska’nın Kıbrıs ve New Jersey’deki hesaplar aracılığıyla bir Rus bankasından Bay Shestakov ve Bay McGonigal’e ödeme yaptığını söylüyor. Aynı yılın Ekim ayında, FBI ajanları New York City ve Washington’da Bay Deripaska ile bağlantılı evleri aradı.
21 Kasım 2021’de FBI ajanları, Bay Shestakov’un ve Bay McGonigal’in elektronik cihazlarına el koydu.
On yıl sonra, Bay Deripaska FBI’ın durumunu tersine çevirmiş olabilir: Savcılar, oligarkın, tam emekliliğe girerken, ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini düşündükleri bir işi yapması için büronun en iyi casus avcılarından birini işe aldığını söylüyor.
Büronun New York saha ofisinde karşı istihbarat birimini yöneten ve iddianameye göre Bay Deripaska da dahil olmak üzere Rus oligarklarını soruşturan Charles McGonigal’e karşı bu hafta ortaya çıkan suçlamalar, oligarkın ABD gücünün en üst seviyelerine erişiminin boyutunu gösterdi. .
Manhattan iddianamesinde, Bay McGonigal’in hala davada FBI’da çalışırken Bay Deripaska için çalıştığına dair hiçbir gösterge yok – ve Washington’da Bay McGonigal’i birinden en az 225.000 $ gizli ödeme almakla suçlayan paralel bir iddianame Hâlâ teşkilattayken bir Arnavut istihbarat servisinin eski çalışanı – ne kadar tehlikeye girmiş olabileceğine dair soruları gündeme getirdi.
Bir alüminyum patronu olan Bay Deripaska, yıllardır ABD makamlarının radarındaydı ve hâlâ yaptırımlar altında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in müttefiki olduğu biliniyordu. Hazine Bakanlığı, onun organize suçla bağlantılı olduğunu bildirmişti.
ABD’nin eski bir Polonya büyükelçisi ve Rusya’ya karşı yaptırımların hazırlanmasına yardım eden eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Daniel Fried, “Deripaska, Rusya’yı takip eden herkes tarafından iyi bilinen bir adamdır” dedi. “Adamın öğle yemeği davetini kabul etmezdim,” diye ekledi.
Bay Fried, Bay McGonigal aleyhindeki iddiaların sonuçlarının endişe verici olduğunu söyledi. “Daha geniş anlamda, Rus oligarklarının yozlaştırıcı etkisinin, yani paranın gerçek olduğunu öne sürüyor gibi görünüyor.”
Bay Deripaska’nın sözcüsü Larisa Belyaeva yaptığı açıklamada, Bay McGonigal’i herhangi bir amaçla işe almadığını ve Bay Putin ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını söyledi. Bay McGonigal’in avukatı yorum yapmaktan kaçındı.
55 yaşındaki Deripaska, işini ve kişisel çıkarlarını korumak ve Batı ülkelerine erişimini kolaylaştırmak için yıllarca küçük bir lobiciler, avukatlar, danışmanlar ve tamirciler ordusu çalıştırdı.
Ancak son aylarda, New York’taki federal savcılar bu temsilcilerden bazılarını bir dizi yaptırım ihlaliyle suçlayan iddianamelerde suçladılar.
Bay Deripaska’nın kendisi de geçtiğimiz sonbaharda, yetkililerin kız arkadaşına ABD’de çocuklarını doğurtmayı planladığını söylemesiyle suçlandı. O sırada Amerikalı yetkililer, tutuklanmadığını ve kaçak olarak kabul edildiğini söylediler.
Bay Deripaska, iyi bağlantıları olan Rusların Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından devlet kaynakları üzerinde kontrol için rekabet ettiği 1990’larda rakiplerine ve ortaklarına galip gelerek zengin oldu. Acımasız ve davacı olduğu için ün kazandı.
Ayrıca, özellikle İngiltere’deki güçlü figürlerle de bağlantılar kurdu. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri’nde, Londra’da ve başka yerlerde saygı ve güvenilirlik satın almaya çalıştı – İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda partilere ev sahipliği yaptı, eski üst düzey ABD yetkililerini lobici olarak işe aldı ve güçlü İngiliz siyasi şahsiyetlere kur yaptı.
Geçmişte, İran’da yakalanan bir FBI ajanını kurtarmak için başarısız olan ve Bay Deripaska’nın kendi parasından 25 milyon dolar harcadığı başarısız bir çaba da dahil olmak üzere, ABD hükümetiyle çalışmıştı.
Yine de, Washington’daki birbirini izleyen yönetimler, Bay Putin’in kişisel müdahalelerine rağmen, onun Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etme kabiliyetini sınırlamaya çalıştı. FBI, kendisine uygulanan yaptırımları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak 2021’de Bay Deripaska ile bağlantılı multimilyon dolarlık evleri aradı.
Bay Deripaska, Donald Trump’ın bir dönem kampanya başkanı olan Paul Manafort’u danışman olarak işe aldığı için, 2016 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde daha geniş bir kamuoyunun dikkatini çekti.
The New York Times’ın 2018’de bildirdiğine göre, FBI, kabaca 2014’ten 2016’ya kadar, Rus organize suçu ve Bay Trump’ın kampanyasına olası Rus yardımı hakkında bilgi almak için Bay Deripaska’yı potansiyel bir muhbir olarak mahkemeye çıkarmaya çalıştı. ajanların Bay Deripaska’nın New York’taki evine gelip Bay Manafort ve Trump kampanyası ile Kremlin arasında bir bağlantı görevi görüp görmediği konusunda ona baskı yaptığı bildirildi. (Onlara teorinin “mantıksız” olduğunu söyledi.)
İddianameye göre, 2018’de Bay McGonigal, yaptırım uygulanması düşünülen “Kremlin’le yakın bağları olan o zamanlar gizli olan oligarkların listesini” gözden geçirdi.
Robert S. Mueller III’ün Rusya’nın ABD’ye müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturmasında savcı olan özel muayenehane avukatı Brandon L. Van Grack, “En azından 2016’dan beri Rusya, FBI ve ABD hükümetinin merkezi bir karşı istihbarat odağı olmuştur” dedi. 2016 cumhurbaşkanlığı seçimi. “Bu eski ajan, FBI’daki herkes kadar bu endişenin farkındaydı”
Nisan 2018’de Trump yönetimi, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi, 2014 Kırım’ı ilhakı ve diğer eylemler nedeniyle yedi oligark ve sahip oldukları veya kontrol ettikleri şirketlere yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Bay Deripaska ve şirketi Rusal da bunların arasındaydı. ABD Hazine yetkilileri yaptırımları duyururken, Bay Deripaska’nın üst düzey bir Rus yetkiliyle olan bağlantılarına ve Rusya’nın enerji sektöründeki çalışmalarına atıfta bulundu. Yetkililer, onun kara para aklama suçundan soruşturulduğunu ve ticari rakiplerini tehdit etmek, bir devlet görevlisini yasa dışı bir şekilde dinlemek ve haraç ve şantaj olaylarına katılmakla suçlandığını söylediler. Ayrıca, Bay Deripaska’nın bir hükümet yetkilisine rüşvet verdiği, bir iş adamının öldürülmesi emrini verdiği ve Rus organize suçlarıyla bağlantılı olduğu iddialarına da atıfta bulundular.
Bay Deripaska, müttefiklerinin ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddettikleri için ceza olduğunu söylediği iddiaları yalanladı. (2019’da Trump yönetimi, Bay Deripaska’nın kontrolünü ve mülkiyetini azaltmayı amaçlayan bir anlaşma kapsamında şirketlerine yönelik yaptırımları kaldırdı, ancak gizli bir belge, anlaşmanın ilan edilenden daha az cezai olabileceğini gösterdi.)
Bay Deripaska için yaptırımlar, yalnızca işine yönelik varoluşsal bir tehdidi değil, aynı zamanda Batı’da uzun süredir yansıtmaya çalıştığı kozmopolit simsar imajının reddini temsil ediyordu.
Bay Deripaska, yaptırımları kaldırmaya veya işletmeleri üzerindeki potansiyel olarak ölümcül etkilerini azaltmaya çalışarak karşılık verdi. The Times, 2018’in sonlarında, onun avukatlar, danışmanlar, bankacılar ve iyi bağlantıları olan müttefiklerinden oluşan ekibinin gizli bir lobicilik çabasının, yaptırımların ertelenmesi de dahil olmak üzere “önemli ilerleme” kaydettiğini bildirdi.
Yaptırımlar ve uluslararası kara para aklama uzmanı Carlton Greene, “Zengin insanlara yaptırım uygulamanın risk ve tehlikelerinden biri, onların karşılık vermek için daha iyi konumlanmış olmalarıdır” dedi.
İddianamede Bay McGonigal’in Bay Deripaska’nın radarına nasıl girdiği açık değil.
Bay McGonigal aleyhindeki iddianameye göre, 2018’de hala büroda çalışırken, aynı zamanda davada suçlanan eski bir Sovyet ve Rus diplomat ve tercüman olan Sergey Shestakov, Bay McGonigal’i e-posta yoluyla Bay’in bir çalışanıyla tanıştırdı. .Deripaska. Bu kişi suçlamalarda Ajan-1 olarak tanımlandı ve eski bir Sovyet ve Rusya Federasyonu diplomatı olarak tanımlandı.
İddianameye göre Bay Shestakov, Bay McGonigal’den Ajan-1’in bir üniversite öğrencisi olan kızının New York Polis Departmanında terörle mücadele, istihbarat toplama veya “uluslararası irtibat” alanlarında staj yapmasına yardım etmesini istedi. İddianameye göre, Bay McGonigal bir FBI astına Rus istihbarat görevlisi olarak tanımladığı Ajan-1’i işe almak istediğini söyledi.
İddianame, Bay McGonigal’in kızına yardım etmeyi kabul ettiğini ve Polis Departmanındaki bir bağlantının yardımıyla onun için bir polis çavuşuyla bir görüşme ayarladığını söylüyor.
İddianameye göre, emekli olduktan sonra 2019 yılında Bay McGonigal, Bay Deripaska’nın yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olmak için Bay Deripaska’nın temsilcisini Manhattan’daki uluslararası bir hukuk firmasıyla tanıştırdı. Savcılar, müzakereler sırasında McGonigal’in Bay Deripaska ile Londra ve Viyana’da görüştüğünü söyledi. Bay Deripaska firma ile sözleşme imzaladığında, şirket Bay McGonigal’i danışman ve müfettiş olarak işe aldı.
2021 baharında Ajan-1, hukuk firması olmadan doğrudan Bay Deripaska için çalışmak üzere Bay McGonigal ile görüşmeye başladı. İddianameye göre, Bay McGonigal’in bir iş rakibini soruşturmasını istedi.
Savcılar, Ağustos ve Kasım 2021 arasında, Bay Deripaska’nın Kıbrıs ve New Jersey’deki hesaplar aracılığıyla bir Rus bankasından Bay Shestakov ve Bay McGonigal’e ödeme yaptığını söylüyor. Aynı yılın Ekim ayında, FBI ajanları New York City ve Washington’da Bay Deripaska ile bağlantılı evleri aradı.
21 Kasım 2021’de FBI ajanları, Bay Shestakov’un ve Bay McGonigal’in elektronik cihazlarına el koydu.