Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2021’de Florida merkezli bir şirketi Ponzi planı yürütmekle suçlayan bir dava açmasından bir ay sonra, firmanın hesap yöneticilerinden biri endişeli bir müşteriye parasının güvende olduğuna dair güvence verdi.
Andrew Intrater adlı varlıklı bir yatırımcı olan müşteri, yıllık yüzde 16’lık getirilerin cazibesine kapılmış ve Harbour City Capital adlı şirket tarafından sunulan bir fona 625.000 $ yatırım yapmıştı – kısmen, adındaki müstakbel bir politikacı olan hesap yöneticisine güvenip hayran olduğu için. George Santos.
Hayranlık bir yana, Bay Intrater yaptığı yatırım ve onu teminat altına alan vaat edilmiş bir akreditif hakkında bilgi almak istedi. Bay Santos zaten yolda olduğunu söyledi.
Bay Santos, Mayıs 2021’de gönderdiği bir kısa mesajda “Hepsi verildi ve gönderildi” diye güvence verdi.
Akreditif mevcut değildi, SEC daha sonra bir mahkemeye söyleyecekti. Komisyon, Bay Santos’un Bay Intrater’a Harbour City için şahsen topladığını söylediği 100 milyon doların da mevcut olmadığını söyledi. Görünüşe göre, Bay Santos’un kendisinin ve ailesinin Harbour City’ye yatırım yaptığını iddia ettiği yaklaşık 4 milyon doları da yapmadı.
Bay Santos’un beyanları, Bay Intrater’in Harbour City soruşturmasının bir parçası olarak SEC’e Mayıs 2022’de verdiği yeminli beyanın temelini oluşturuyor. Bay Intrater’ın SEC ile etkileşimleri, komisyonun Bay Santos ile ilgilenebileceğinin ilk göstergesidir.
Bay Intrater, SEC’e temsillerin Bay Santos’un ticari ve siyasi çabalarına yatırım yapma kararını etkilediğini söyledi – bu, Bay Santos’u cezai suçlamalara karşı savunmasız bırakabilecek bir iddia.
Bay Intrater yakın tarihli bir röportajda, “Ona hayran kaldım ve temelde onun çalışkan bir adam olduğunu düşündüm – o genç ve kazanma yeteneğine sahip,” dedi.
Aralık sonunda, Bay Santos’un yıllarca süren yalanları açığa çıktıktan sonra, Bay Intrater değerlendirmesini yeniden gözden geçirdi. The New York Times ile Bay Santos’la değiş tokuş ettiği metin mesajlarının yanı sıra, SEC’e verdiği belgeleri ve beyanı paylaştı – tümü, Bay Santos’un kendisini nasıl yanlış yönlendirdiğini söylediği yolları özetledi.
“Cumhuriyetçilerin Cumhuriyetçileri temsil eden bir serseri olmasını istemiyorum ve suç işleyen bir adamın özgürce dolaşmasını istemiyorum” dedi.
SEC, Bay Santos’u araştırdığını kamuoyuna açıklamadı ve kongre üyesine yönelik olası soruşturmalar veya Bay Intrater ile ajans arasındaki iletişimler hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti. Ancak Bay Intrater ve avukatına göre SEC, Mart 2022’de Bay Santos’un Harbour City adına yaptığı anlaşmalar hakkında bilgi almak için Bay Intrater’a ulaştı.
Bay Santos, Harbour City için 100 milyon dolar topladığını iddia etse de, SEC belgeleri firmanın yalnızca toplam 17 milyon dolar topladığını söylüyor. Ve Bay Santos, kendisinin ve ailesinin Harbour City yüzünden milyonlarca dolar yatırım yaptığını söylese de, 2020’deki Kongre adaylığı sırasında dosyalanan mali açıklamalar, o yıl sadece 55.000 dolar kazandığını ve hiçbir varlığı olmadığını gösteriyor. .
George Santos hakkında daha fazla bilgi
SEC’in Bay Intrater’ın yeminli beyanını nasıl ele aldığı açık değil; mahkemeye verilmiş gibi görünmüyor. Mahkeme belgelerine göre dava, Harbour City’nin genel müdürü JP Maroney’nin talebi üzerine Ekim 2022’de kendisiyle ilgili bir ceza soruşturması nedeniyle askıya alındı. Bay Maroney yanlış yaptığını reddetti.
Andrew Intrater, Bay Santos’un temsillerinin yatırım kararını etkilediğini söyledi. Kredi… The New York Times için Jeenah Moon
Bay Santos’un Bay Intrater ile etkileşimlerinden bazıları, Mother Jones, The Daily Beast ve The Washington Post gibi haber hesaplarında özetlenmiştir.
Ancak The Times tarafından incelenen belgeler, röportajlar ve metin mesajları, Bay Santos’un Harbour City’deki sorunları gizlemek için ne kadar ileri gittiğine ve politikacı ile en büyüklerinden biri arasındaki ilişkinin nasıl bozulduğuna dair yeni kanıtlar sunuyor. destekçiler
Bay Intrater, belki de en çok kuzeni Viktor Vekselberg ile olan mali bağlarıyla tanınan bir özel sermaye yatırımcısıdır. Bay Vekselberg, Kremlin ile bağları nedeniyle ABD varlıkları 2018’de Hazine Bakanlığı tarafından dondurulan bir Rus oligarkı.
Bay Intrater, Hazine Departmanından aldığı bir lisansla Vekselberg bağlantılı varlıkları yönetmeye devam ettiğini ancak bunları tasfiye etme sürecinde olduğunu söylüyor. Yaptırımlardan bu yana Bay Vekselberg veya ilgili şirketlerle fon dağıtmadığını veya almadığını veya iş anlaşmaları yapmadığını söylüyor.
Bay Intrater, Donald J. Trump’ın bir zamanlar kişisel avukatı olan Michael D. Cohen ile olan ilişkisiyle de tanınır; Bay Intrater’ın firması Columbus Nova, iş adamı 2018’de yeni yatırım fırsatları ararken Bay Cohen ile 1 milyon dolarlık bir danışmanlık sözleşmesi imzaladı.
Bay Santos, birkaç yıl sonra Bay Intrater ile tanıştı; Bay Intrater, Bay Santos’un 2020 kongre yarışında mali destek almak için onu aradığını hatırladı. Bay Santos kaybettikten sonra ikili, Midtown’daki bir İtalyan restoranı olan Osteria Delbianco’da kısa mesajlar ve öğle yemekleri üzerinden bir ilişki kurarak arkadaşça kaldı. Bay Intrater, ortak bir “eski tarz” dünya görüşü ve Holokost’tan kaçan ailelere sahip olmaları nedeniyle bağ kurduklarını söyledi. (Kayıtlara göre Bay Santos’un ailesi aslında Holokost’tan kaçmadı.)
The Daily Beast’in bildirdiği gibi Bay Santos, 2020’de Harbour City’ye katıldı, aynı yıl Meclis için ilk kez yarıştı ve firmanın bölge müdürü olarak New York’taki varlığının kurulmasına yardımcı oldu. Bay Maroney, Bay Santos’un, Bay Santos’un LinkBridge Yatırımcıları için konferanslar düzenlemeye yardım ettiği sırada, Harbour City’nin CEO’su Bay Maroney ile tanıştığını ve ikisinin iletişim halinde kaldığını söyledi.
Bay Maroney, “mükemmel bir ağ oluşturucu” olarak tanımladığı Bay Santos’u severdi. Onu ultra zenginlerden yatırım getirmesi için tuttu.
SEC tarafından sunulan mahkeme belgelerine göre Harbour City, yatırımcılara dijital pazarlama ve reklamcılığa yatırım yaparak garantili para kazanmanın bir yolunu keşfettiğini söyledi.
Ancak hükümet, Harbour City’nin böyle bir yatırım yapmadığını ve topladığı 17 milyon doların yalnızca küçük bir kısmının yasal işletme giderleri için kullanıldığını iddia ediyor. SEC tarafından açılan hukuk davalarına göre şirket, eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni müşterilerden gelen yatırımları kullanan bir Ponzi planına dahil olurken, Bay Maroney bir Mercedes ve bir sahil evi satın almak için ticari hesaplardan para çekmişti. kredi kartı faturalarında 1 milyon dolardan fazla düşüş yaşadı.
Bay Intrater kazançlı bir müşteriydi. 625.000 $’ı bir holding şirketi olan FEA Innovations kullanarak bir Harbour City fonuna yatırmaya karar verdi. O ve Bay Maroney, 15 Ocak 2021’de The Times tarafından incelenen bir abonelik sözleşmesi imzaladı.
Bay Intrater, Bay Santos’un daha cömert patronlarından biri oldu. İlk olarak The Washington Post tarafından bildirilen Harbour City fonlarına yaptığı yatırımlara ek olarak, Bay Santos’un seçim kampanyasına, ilgili siyasi komitelere ve daha sonra Bay Santos’un kız kardeşi tarafından kontrol edildiğini öğreneceği bir New York PAC’ye 200.000 dolardan fazla bağışta bulundu. Bir Cumhuriyetçi olan Bay Santos’un siyasi duruşunu ve paçavradan zenginliğe hikayesini beğendiğini söyledi.
Geçmişe bakıldığında, uyarı işaretlerini tanıması gerektiğini söyledi.
Bay Intrater ve avukatları akreditifi defalarca talep etmelerine rağmen, hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mart 2021’de planlandığı gibi ilk faiz ödemesini alırken, Nisan ödemesi gizemli bir şekilde geri alındı. Şirketten gelecekte herhangi bir ödeme almadığını söyledi.
Nisan ayı ödemesi ve banka mektubu hala kayıpken Bay Intrater, 28 Mayıs 2021’de Bay Santos’u takip etti. .Bay Intrater, o sırada SEC’in Bay Maroney ve Harbour City aleyhindeki dolandırıcılık şikayetini kamuoyuna açıkladığından habersiz olduğunu söyledi.
Ama her şey yolundaydı, Bay Santos Bay Intrater’a birkaç hafta önce salıverildiğini gelişigüzel bir şekilde söyleyerek güvence verdi. Kongre için ikinci kez aday olan Bay Santos, Bay Intrater’e siyasi faaliyetlerinin Harbour City için bir çatışma olarak görüldüğünü ve gayrimenkulüne ve küçük projelerine odaklanmak için ayrıldığını söyledi. (Bay Santos o zamandan beri herhangi bir mülk sahibi olmadığını kabul etti.)
Bay Maroney bir röportajda, Bay Santos’un siyasi kariyeriyle ilgili hiçbir sorunu olmadığını ve onun emellerini desteklediğini, hatta Bay Trump’ın yeniden seçilmesi için evinde bir bağış toplama etkinliği düzenlemeyi kabul ettiğini söyledi.
Aslında, Bay Maroney ve bir başka eski Harbour City çalışanı, Bay Santos’un sonuna kadar firmada olduğunu söylediler. Bay Maroney, geçen ay verdiği bir röportajda, Bay Santos’un “sahip olduğumuz her şeyin dondurulduğuna dair uyarıyı kesinlikle alanlardan biri olduğunu” hatırladı.
Yine de Nisan ayında Harbour City’nin hesaplarının dondurulmasından aylar sonra, Bay Santos hala Bay Intrater’a işlerin yolunda olduğunu söylüyordu ve metin mesajlarına göre bahsettiği 100 milyon dolarlık fonun SEC davasında açıklanandan ayrı olduğunu ileri sürüyordu. Bay Intrater’ı gönderdi.
Bay Intrater, “Hey Andy, hâlâ HC’de çalışan tanıdığım herkesi aradım,” diye yazdı. “Umarım bugün yanıt veririm.”
Birkaç gün sonra, Bay Santos, Bay Intrater’a çok büyük olduğunu söylediği kendi mali riski hakkında endişeleniyordu. “Sinir krizi geçiriyorum” diye mesaj attı.
Ocak 2022 gibi geç bir tarihte, Bay Intrater’a ailesinin “neredeyse 4 milyon” yatırım yaptığına dair yemin etti ve kalan parayı geri almasına yardımcı olması için Joe Murray adında bir avukat tuttuğunu söyledi.
Harbour City’nin varlıklarını denetleyen mahkeme tarafından atanan avukat Katherine Donlon, Bay Santos ve ailesinin Harbour City’ye yatırım yapıp yapmadığını resmi olarak söylemedi. Ancak The Times tarafından e-postayla gönderilen bir talebe yanıt olarak isimlerini yatırımcı olarak tanımadığını söyledi.
Bay Murray, The Times’ın Bay Santos’un Bay Intrater’a ve Harbour City adına temsillerine ilişkin sorularını yalnızca “Devam eden bir soruşturma hakkında yorum yapmak uygunsuz olur” diyerek yanıtlamayı reddetti. SEC davasında adı geçmeyen Bay Santos, Bay Maroney’nin de desteklediği bir iddiayla, Harbour City’de yanlış bir şey yapılmadığına dair hiçbir bilgisi olmadığını alenen söyledi.
Bay Intrater, o sırada kurban olduğuna inandığı genç adam için hissettiğini söyledi.
“Stresle başa çıkmak için kafanı boşaltmak için uzun yürüyüşler yap” diye mesaj göndererek Bay Santos’a koçluk yaptı ve onu stresle yemek yemekten ve alkolden kaçınmaya çağırdı.
Bay Intrater yatırımını silmeye geldiğinde bile ikisi iletişim halinde kaldı. Bay Santos, Kongre için yaptığı ikinci yarışta siyasi bağışlar için kendisine tekrar başvurduğunda, Bay Intrater, Bay Santos’un ilişkili PAC’lerine on binlerce dolar bağışta bulundu.
Ve en az iki potansiyel anlaşma daha yapılmasına yardımcı olan Bay Santos tarafından sunulan iş fırsatlarına açık olmaya devam etti. Hiçbiri bir araya gelmedi.
Ne Bay Intrater ne de avukatı, beyanı sunduğundan bu yana SEC’den pek bir şey duymadığını söylediler ve komisyon yalnızca Kasım 2022’de hukuk davasının durdurulduğunu söylemek için yanıt verdi.
O zamana kadar Bay Santos, New York’un Üçüncü Kongre Bölgesini temsil etmek üzere seçilmişti. Birkaç gün sonra Bay Intrater, seçilmiş kongre üyesiyle öğle yemeği yedi ve tebriklerini sundu.
Aralık ayında Bay Santos’un aldatmacasının kamuoyuna duyurulmasının ardından işler değişti. O zamandan beri, Bay Intrater, Bay Santos hakkında bilgi vermek için Adalet Bakanlığı’na ulaştığını söyledi. Ajans yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Intrater, adamların en son, The Times’ın ilk soruşturmasını yürütmesinden yaklaşık bir hafta sonra, Bay Santos’un Fox News’te sorguya çekildiğini gördükten sonra konuştuğunu söylüyor.
Bay Intrater, “’Dostum, röportajını gördüm’ dedim” dedi. “‘Her konuda kesinlikle yalan söylüyor gibi görünüyorsun.'”
Bay Santos bir kez daha onu rahatlatmaya çalıştı. Ancak Bay Intrater artık açıklamalarla ilgilenmiyordu.
Bay Santos’a yalancı olduğuna ikna olduğunu söyledi ve sonra ona küfretti, dedi. “Telefonu kapattım,” diye ekledi. “İşte buydu.”
Ben Protess William K. Rashbaum ve Jay Root raporlamaya, Susan C. Beachy ise araştırmaya katkıda bulundu.
Andrew Intrater adlı varlıklı bir yatırımcı olan müşteri, yıllık yüzde 16’lık getirilerin cazibesine kapılmış ve Harbour City Capital adlı şirket tarafından sunulan bir fona 625.000 $ yatırım yapmıştı – kısmen, adındaki müstakbel bir politikacı olan hesap yöneticisine güvenip hayran olduğu için. George Santos.
Hayranlık bir yana, Bay Intrater yaptığı yatırım ve onu teminat altına alan vaat edilmiş bir akreditif hakkında bilgi almak istedi. Bay Santos zaten yolda olduğunu söyledi.
Bay Santos, Mayıs 2021’de gönderdiği bir kısa mesajda “Hepsi verildi ve gönderildi” diye güvence verdi.
Akreditif mevcut değildi, SEC daha sonra bir mahkemeye söyleyecekti. Komisyon, Bay Santos’un Bay Intrater’a Harbour City için şahsen topladığını söylediği 100 milyon doların da mevcut olmadığını söyledi. Görünüşe göre, Bay Santos’un kendisinin ve ailesinin Harbour City’ye yatırım yaptığını iddia ettiği yaklaşık 4 milyon doları da yapmadı.
Bay Santos’un beyanları, Bay Intrater’in Harbour City soruşturmasının bir parçası olarak SEC’e Mayıs 2022’de verdiği yeminli beyanın temelini oluşturuyor. Bay Intrater’ın SEC ile etkileşimleri, komisyonun Bay Santos ile ilgilenebileceğinin ilk göstergesidir.
Bay Intrater, SEC’e temsillerin Bay Santos’un ticari ve siyasi çabalarına yatırım yapma kararını etkilediğini söyledi – bu, Bay Santos’u cezai suçlamalara karşı savunmasız bırakabilecek bir iddia.
Bay Intrater yakın tarihli bir röportajda, “Ona hayran kaldım ve temelde onun çalışkan bir adam olduğunu düşündüm – o genç ve kazanma yeteneğine sahip,” dedi.
Aralık sonunda, Bay Santos’un yıllarca süren yalanları açığa çıktıktan sonra, Bay Intrater değerlendirmesini yeniden gözden geçirdi. The New York Times ile Bay Santos’la değiş tokuş ettiği metin mesajlarının yanı sıra, SEC’e verdiği belgeleri ve beyanı paylaştı – tümü, Bay Santos’un kendisini nasıl yanlış yönlendirdiğini söylediği yolları özetledi.
“Cumhuriyetçilerin Cumhuriyetçileri temsil eden bir serseri olmasını istemiyorum ve suç işleyen bir adamın özgürce dolaşmasını istemiyorum” dedi.
SEC, Bay Santos’u araştırdığını kamuoyuna açıklamadı ve kongre üyesine yönelik olası soruşturmalar veya Bay Intrater ile ajans arasındaki iletişimler hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti. Ancak Bay Intrater ve avukatına göre SEC, Mart 2022’de Bay Santos’un Harbour City adına yaptığı anlaşmalar hakkında bilgi almak için Bay Intrater’a ulaştı.
Bay Santos, Harbour City için 100 milyon dolar topladığını iddia etse de, SEC belgeleri firmanın yalnızca toplam 17 milyon dolar topladığını söylüyor. Ve Bay Santos, kendisinin ve ailesinin Harbour City yüzünden milyonlarca dolar yatırım yaptığını söylese de, 2020’deki Kongre adaylığı sırasında dosyalanan mali açıklamalar, o yıl sadece 55.000 dolar kazandığını ve hiçbir varlığı olmadığını gösteriyor. .
George Santos hakkında daha fazla bilgi
- Times’ın Soruşturmasının Arkasında:The Times muhabirleri Michael Gold ve Grace Ashford, Temsilci George Santos’un Kongre’ye nasıl seçildiğini ve onun bir sahtekar olduğunu nasıl keşfettiklerini tartışıyorlar.
- Sert Sağa Eğme:Bay Santos’un bu yıl şimdiye kadar Temsilciler Meclisi içindeki ve dışındaki eylemleri, Kongre’deki duruşunun seçim kampanyası sırasında benimsediğinden daha sağda olacağını gösteriyor.
- Kıyafetler Dolandırıcı Olur:Bay Santos, kendisi için tasarladığı role bakmak için popüler kültür kovan aklının kostüm departmanının derinliklerine gitti ve kapak hikayesini giysi parça oluşturdu.
- Kapı Tutma Sistemindeki Delikler:The Times tarafından elde edilen röportajlar ve belgeler, bazı Cumhuriyetçilerin Bay Santos’un ayrıntılı bir aldatmaca ağı ördüğüne dair halktan çok daha önce belirtilere sahip olduğunu gösteriyor.
SEC’in Bay Intrater’ın yeminli beyanını nasıl ele aldığı açık değil; mahkemeye verilmiş gibi görünmüyor. Mahkeme belgelerine göre dava, Harbour City’nin genel müdürü JP Maroney’nin talebi üzerine Ekim 2022’de kendisiyle ilgili bir ceza soruşturması nedeniyle askıya alındı. Bay Maroney yanlış yaptığını reddetti.
Andrew Intrater, Bay Santos’un temsillerinin yatırım kararını etkilediğini söyledi. Kredi… The New York Times için Jeenah Moon
Bay Santos’un Bay Intrater ile etkileşimlerinden bazıları, Mother Jones, The Daily Beast ve The Washington Post gibi haber hesaplarında özetlenmiştir.
Ancak The Times tarafından incelenen belgeler, röportajlar ve metin mesajları, Bay Santos’un Harbour City’deki sorunları gizlemek için ne kadar ileri gittiğine ve politikacı ile en büyüklerinden biri arasındaki ilişkinin nasıl bozulduğuna dair yeni kanıtlar sunuyor. destekçiler
Bay Intrater, belki de en çok kuzeni Viktor Vekselberg ile olan mali bağlarıyla tanınan bir özel sermaye yatırımcısıdır. Bay Vekselberg, Kremlin ile bağları nedeniyle ABD varlıkları 2018’de Hazine Bakanlığı tarafından dondurulan bir Rus oligarkı.
Bay Intrater, Hazine Departmanından aldığı bir lisansla Vekselberg bağlantılı varlıkları yönetmeye devam ettiğini ancak bunları tasfiye etme sürecinde olduğunu söylüyor. Yaptırımlardan bu yana Bay Vekselberg veya ilgili şirketlerle fon dağıtmadığını veya almadığını veya iş anlaşmaları yapmadığını söylüyor.
Bay Intrater, Donald J. Trump’ın bir zamanlar kişisel avukatı olan Michael D. Cohen ile olan ilişkisiyle de tanınır; Bay Intrater’ın firması Columbus Nova, iş adamı 2018’de yeni yatırım fırsatları ararken Bay Cohen ile 1 milyon dolarlık bir danışmanlık sözleşmesi imzaladı.
Bay Santos, birkaç yıl sonra Bay Intrater ile tanıştı; Bay Intrater, Bay Santos’un 2020 kongre yarışında mali destek almak için onu aradığını hatırladı. Bay Santos kaybettikten sonra ikili, Midtown’daki bir İtalyan restoranı olan Osteria Delbianco’da kısa mesajlar ve öğle yemekleri üzerinden bir ilişki kurarak arkadaşça kaldı. Bay Intrater, ortak bir “eski tarz” dünya görüşü ve Holokost’tan kaçan ailelere sahip olmaları nedeniyle bağ kurduklarını söyledi. (Kayıtlara göre Bay Santos’un ailesi aslında Holokost’tan kaçmadı.)
The Daily Beast’in bildirdiği gibi Bay Santos, 2020’de Harbour City’ye katıldı, aynı yıl Meclis için ilk kez yarıştı ve firmanın bölge müdürü olarak New York’taki varlığının kurulmasına yardımcı oldu. Bay Maroney, Bay Santos’un, Bay Santos’un LinkBridge Yatırımcıları için konferanslar düzenlemeye yardım ettiği sırada, Harbour City’nin CEO’su Bay Maroney ile tanıştığını ve ikisinin iletişim halinde kaldığını söyledi.
Bay Maroney, “mükemmel bir ağ oluşturucu” olarak tanımladığı Bay Santos’u severdi. Onu ultra zenginlerden yatırım getirmesi için tuttu.
SEC tarafından sunulan mahkeme belgelerine göre Harbour City, yatırımcılara dijital pazarlama ve reklamcılığa yatırım yaparak garantili para kazanmanın bir yolunu keşfettiğini söyledi.
Ancak hükümet, Harbour City’nin böyle bir yatırım yapmadığını ve topladığı 17 milyon doların yalnızca küçük bir kısmının yasal işletme giderleri için kullanıldığını iddia ediyor. SEC tarafından açılan hukuk davalarına göre şirket, eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni müşterilerden gelen yatırımları kullanan bir Ponzi planına dahil olurken, Bay Maroney bir Mercedes ve bir sahil evi satın almak için ticari hesaplardan para çekmişti. kredi kartı faturalarında 1 milyon dolardan fazla düşüş yaşadı.
Bay Intrater kazançlı bir müşteriydi. 625.000 $’ı bir holding şirketi olan FEA Innovations kullanarak bir Harbour City fonuna yatırmaya karar verdi. O ve Bay Maroney, 15 Ocak 2021’de The Times tarafından incelenen bir abonelik sözleşmesi imzaladı.
Bay Intrater, Bay Santos’un daha cömert patronlarından biri oldu. İlk olarak The Washington Post tarafından bildirilen Harbour City fonlarına yaptığı yatırımlara ek olarak, Bay Santos’un seçim kampanyasına, ilgili siyasi komitelere ve daha sonra Bay Santos’un kız kardeşi tarafından kontrol edildiğini öğreneceği bir New York PAC’ye 200.000 dolardan fazla bağışta bulundu. Bir Cumhuriyetçi olan Bay Santos’un siyasi duruşunu ve paçavradan zenginliğe hikayesini beğendiğini söyledi.
Geçmişe bakıldığında, uyarı işaretlerini tanıması gerektiğini söyledi.
Bay Intrater ve avukatları akreditifi defalarca talep etmelerine rağmen, hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mart 2021’de planlandığı gibi ilk faiz ödemesini alırken, Nisan ödemesi gizemli bir şekilde geri alındı. Şirketten gelecekte herhangi bir ödeme almadığını söyledi.
Nisan ayı ödemesi ve banka mektubu hala kayıpken Bay Intrater, 28 Mayıs 2021’de Bay Santos’u takip etti. .Bay Intrater, o sırada SEC’in Bay Maroney ve Harbour City aleyhindeki dolandırıcılık şikayetini kamuoyuna açıkladığından habersiz olduğunu söyledi.
Ama her şey yolundaydı, Bay Santos Bay Intrater’a birkaç hafta önce salıverildiğini gelişigüzel bir şekilde söyleyerek güvence verdi. Kongre için ikinci kez aday olan Bay Santos, Bay Intrater’e siyasi faaliyetlerinin Harbour City için bir çatışma olarak görüldüğünü ve gayrimenkulüne ve küçük projelerine odaklanmak için ayrıldığını söyledi. (Bay Santos o zamandan beri herhangi bir mülk sahibi olmadığını kabul etti.)
Bay Maroney bir röportajda, Bay Santos’un siyasi kariyeriyle ilgili hiçbir sorunu olmadığını ve onun emellerini desteklediğini, hatta Bay Trump’ın yeniden seçilmesi için evinde bir bağış toplama etkinliği düzenlemeyi kabul ettiğini söyledi.
Aslında, Bay Maroney ve bir başka eski Harbour City çalışanı, Bay Santos’un sonuna kadar firmada olduğunu söylediler. Bay Maroney, geçen ay verdiği bir röportajda, Bay Santos’un “sahip olduğumuz her şeyin dondurulduğuna dair uyarıyı kesinlikle alanlardan biri olduğunu” hatırladı.
Yine de Nisan ayında Harbour City’nin hesaplarının dondurulmasından aylar sonra, Bay Santos hala Bay Intrater’a işlerin yolunda olduğunu söylüyordu ve metin mesajlarına göre bahsettiği 100 milyon dolarlık fonun SEC davasında açıklanandan ayrı olduğunu ileri sürüyordu. Bay Intrater’ı gönderdi.
Bay Intrater, “Hey Andy, hâlâ HC’de çalışan tanıdığım herkesi aradım,” diye yazdı. “Umarım bugün yanıt veririm.”
Birkaç gün sonra, Bay Santos, Bay Intrater’a çok büyük olduğunu söylediği kendi mali riski hakkında endişeleniyordu. “Sinir krizi geçiriyorum” diye mesaj attı.
Ocak 2022 gibi geç bir tarihte, Bay Intrater’a ailesinin “neredeyse 4 milyon” yatırım yaptığına dair yemin etti ve kalan parayı geri almasına yardımcı olması için Joe Murray adında bir avukat tuttuğunu söyledi.
Harbour City’nin varlıklarını denetleyen mahkeme tarafından atanan avukat Katherine Donlon, Bay Santos ve ailesinin Harbour City’ye yatırım yapıp yapmadığını resmi olarak söylemedi. Ancak The Times tarafından e-postayla gönderilen bir talebe yanıt olarak isimlerini yatırımcı olarak tanımadığını söyledi.
Bay Murray, The Times’ın Bay Santos’un Bay Intrater’a ve Harbour City adına temsillerine ilişkin sorularını yalnızca “Devam eden bir soruşturma hakkında yorum yapmak uygunsuz olur” diyerek yanıtlamayı reddetti. SEC davasında adı geçmeyen Bay Santos, Bay Maroney’nin de desteklediği bir iddiayla, Harbour City’de yanlış bir şey yapılmadığına dair hiçbir bilgisi olmadığını alenen söyledi.
Bay Intrater, o sırada kurban olduğuna inandığı genç adam için hissettiğini söyledi.
“Stresle başa çıkmak için kafanı boşaltmak için uzun yürüyüşler yap” diye mesaj göndererek Bay Santos’a koçluk yaptı ve onu stresle yemek yemekten ve alkolden kaçınmaya çağırdı.
Bay Intrater yatırımını silmeye geldiğinde bile ikisi iletişim halinde kaldı. Bay Santos, Kongre için yaptığı ikinci yarışta siyasi bağışlar için kendisine tekrar başvurduğunda, Bay Intrater, Bay Santos’un ilişkili PAC’lerine on binlerce dolar bağışta bulundu.
Ve en az iki potansiyel anlaşma daha yapılmasına yardımcı olan Bay Santos tarafından sunulan iş fırsatlarına açık olmaya devam etti. Hiçbiri bir araya gelmedi.
Ne Bay Intrater ne de avukatı, beyanı sunduğundan bu yana SEC’den pek bir şey duymadığını söylediler ve komisyon yalnızca Kasım 2022’de hukuk davasının durdurulduğunu söylemek için yanıt verdi.
O zamana kadar Bay Santos, New York’un Üçüncü Kongre Bölgesini temsil etmek üzere seçilmişti. Birkaç gün sonra Bay Intrater, seçilmiş kongre üyesiyle öğle yemeği yedi ve tebriklerini sundu.
Aralık ayında Bay Santos’un aldatmacasının kamuoyuna duyurulmasının ardından işler değişti. O zamandan beri, Bay Intrater, Bay Santos hakkında bilgi vermek için Adalet Bakanlığı’na ulaştığını söyledi. Ajans yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Intrater, adamların en son, The Times’ın ilk soruşturmasını yürütmesinden yaklaşık bir hafta sonra, Bay Santos’un Fox News’te sorguya çekildiğini gördükten sonra konuştuğunu söylüyor.
Bay Intrater, “’Dostum, röportajını gördüm’ dedim” dedi. “‘Her konuda kesinlikle yalan söylüyor gibi görünüyorsun.'”
Bay Santos bir kez daha onu rahatlatmaya çalıştı. Ancak Bay Intrater artık açıklamalarla ilgilenmiyordu.
Bay Santos’a yalancı olduğuna ikna olduğunu söyledi ve sonra ona küfretti, dedi. “Telefonu kapattım,” diye ekledi. “İşte buydu.”
Ben Protess William K. Rashbaum ve Jay Root raporlamaya, Susan C. Beachy ise araştırmaya katkıda bulundu.