Brooklyn'deki federal savcılar, 49 yaşındaki Javier Aguilar'ın, Cenevre merkezli şirketinden bir dizi karmaşık aracı ve paravan şirket aracılığıyla yetkililere para gönderdiğini ve bu durumun, yabancı ülkelere rüşvet verilmesini yasaklayan Dışişleri Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası'nı (FCPA) ihlal ettiğini söyledi. yetkililer.
Aguilar'ın maaş ve ikramiye olarak yılda 1 milyon dolardan fazla kazandığını söyleyen savcı Clayton Solomon açılış konuşmasında “Sanık bu suçları kişisel kazanç için işledi: şirket içinde prestij ve para için” dedi. “Sanığın şirketi para kazanınca o da para kazandı.”
Aguilar, FCPA'yı ihlal etmek ve kara para aklamak için komplo kurmak da dahil olmak üzere üç suçlamayı reddetti.
Savunma avukatı William Price açılış konuşmasında, Aguilar'ın Vitol'ün Ekvador'da iş kazanmasına yardımcı olmak için meşru olduğuna inandığı danışmanları işe aldığını ve bu danışmanların onun bilgisi dışında rüşvet ödediğini söyledi.
Price, “Bu dava yolsuzlukla ilgili, ancak Bay Aguilar'ın yolsuzluğuyla ilgili değil” dedi. “Pere kardeşlerin 'gizli sosu'nu bilmiyordu.”
Danışmanlar Antonio ve Enrique Pere, suçunu kabul eden ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden çok sayıda Aguilar komplocusu olduğu iddia edilenler arasında yer alıyor.
Price, işbirliği yapan tanıkların hafif cezalar alma umuduyla Aguilar'ı suçladığını ve Aguilar'ın kullandığı ödeme yapısının üst düzey bir Vitol yöneticisi tarafından oluşturulduğunu söyledi.
Aguilar, Meksika'dan Brezilya'ya kadar enerji piyasalarını sarsan bir skandal olan, Latin Amerika'daki devlete ait şirketlerle iş kazanmak için rüşvet ödeyen emtia ticareti şirketlerine yönelik Haber Bakanlığı'nın geniş kapsamlı soruşturmasında ABD'de yargılanan ilk kişi oldu. .
Aralık 2020'de Vitol, Brezilya, Meksika ve Ekvador'daki yetkililere rüşvet verdiğini itiraf etti ve ABD ve Brezilya soruşturmalarını sonuçlandırmak için 164 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Rakibi Gunvor, ABD'nin Ekvador'daki işine ilişkin soruşturmalarını sonuçlandırması nedeniyle 650 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Aguilar'ın davası, Ekvador devlet petrol şirketi Petroecuador'un 2016 yılında imzaladığı 30 aylık, 300 milyon dolarlık bir sözleşmenin yanı sıra Meksika devlet petrol şirketi Pemex'e 200 milyon dolar değerinde sıvı etan tedarik etme anlaşmasına odaklanıyor.
Aguilar suçlu bulunması halinde on yıldan fazla hapis yatabilir.
Aguilar'ın maaş ve ikramiye olarak yılda 1 milyon dolardan fazla kazandığını söyleyen savcı Clayton Solomon açılış konuşmasında “Sanık bu suçları kişisel kazanç için işledi: şirket içinde prestij ve para için” dedi. “Sanığın şirketi para kazanınca o da para kazandı.”
Aguilar, FCPA'yı ihlal etmek ve kara para aklamak için komplo kurmak da dahil olmak üzere üç suçlamayı reddetti.
Savunma avukatı William Price açılış konuşmasında, Aguilar'ın Vitol'ün Ekvador'da iş kazanmasına yardımcı olmak için meşru olduğuna inandığı danışmanları işe aldığını ve bu danışmanların onun bilgisi dışında rüşvet ödediğini söyledi.
Price, “Bu dava yolsuzlukla ilgili, ancak Bay Aguilar'ın yolsuzluğuyla ilgili değil” dedi. “Pere kardeşlerin 'gizli sosu'nu bilmiyordu.”
Danışmanlar Antonio ve Enrique Pere, suçunu kabul eden ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden çok sayıda Aguilar komplocusu olduğu iddia edilenler arasında yer alıyor.
Price, işbirliği yapan tanıkların hafif cezalar alma umuduyla Aguilar'ı suçladığını ve Aguilar'ın kullandığı ödeme yapısının üst düzey bir Vitol yöneticisi tarafından oluşturulduğunu söyledi.
Aguilar, Meksika'dan Brezilya'ya kadar enerji piyasalarını sarsan bir skandal olan, Latin Amerika'daki devlete ait şirketlerle iş kazanmak için rüşvet ödeyen emtia ticareti şirketlerine yönelik Haber Bakanlığı'nın geniş kapsamlı soruşturmasında ABD'de yargılanan ilk kişi oldu. .
Aralık 2020'de Vitol, Brezilya, Meksika ve Ekvador'daki yetkililere rüşvet verdiğini itiraf etti ve ABD ve Brezilya soruşturmalarını sonuçlandırmak için 164 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Rakibi Gunvor, ABD'nin Ekvador'daki işine ilişkin soruşturmalarını sonuçlandırması nedeniyle 650 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Aguilar'ın davası, Ekvador devlet petrol şirketi Petroecuador'un 2016 yılında imzaladığı 30 aylık, 300 milyon dolarlık bir sözleşmenin yanı sıra Meksika devlet petrol şirketi Pemex'e 200 milyon dolar değerinde sıvı etan tedarik etme anlaşmasına odaklanıyor.
Aguilar suçlu bulunması halinde on yıldan fazla hapis yatabilir.