New York Eyaleti başsavcısı Letitia James, Salı günü geç saatlerde Donald J. Trump’ın aile şirketini, mahkeme belgelerinde şirketin “dolandırıcılık veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunduğunu” söyleyerek, varlıklarının değerini defalarca yanlış beyan etmekle suçladı. ” uygulamaları.
Dosyalama, Bay Trump’ın, Bayan James’in kendisini ve iki yetişkin çocuğunu, işi olan Trump Organizasyonu’nun bir sivil soruşturmasının bir parçası olarak yemin altında sorgulamasını engellemeye yönelik son çabasına yanıt olarak geldi. Bayan James’in Bay Trump ve şirket hakkındaki soruşturması devam ediyor ve avukatlarının nihayetinde onlara karşı dava açıp açmayacağı belli değil.
Yine de, dosyalama, başsavcılık ofisinin eski başkanın şirketine karşı bu kadar özel suçlamalarda bulunduğu ilk kez oldu. Bay Trump, partizan cadı avı olarak adlandırdığı soruşturmasını kapatmaya çalışırken, onun bordası, Bay Trump üzerindeki baskıyı artırıyor. Bayan James bir Demokrat.
Dosyalama, Bayan James’in ofisinin altı Trump mülkünün değeri ve “Trump markası” hakkında yanıltıcı ifadeler olarak nitelendirdiği şeyleri özetledi. Mülkler arasında Westchester County, NY ve İskoçya’daki golf kulüpleri, Manhattan’daki 40 Wall Street gibi amiral gemisi binaları ve Bay Trump’ın Trump Tower’daki kendi çatı katı evi vardı.
James’in başvurusu, şirketin mülklerin değerini borç verenlere, sigortacılara ve İç Gelir Servisi’ne yanlış bildirdiğini savundu. Dosyalamanın iddiasına göre ifadelerin çoğu, “genellikle Bay Trump’ın net değerinin aksi halde görüneceğinden daha yüksek olduğunu öne süren bir kalıbın parçası olarak şişirildi. ”
Bayan James, şirketin değerlemeleri nasıl şişirdiğini söylediğinin ayrıntılarını vurguladı: Bay Trump’ın Westchester’daki golf kulübüne hiç toplamadığı 150.000 dolarlık başlangıç ücreti; henüz özel mülklerinden birine inşa edilmemiş konaklar; ve var olmayan Trump Tower tripleksinde 20.000 fit kare.
Bayan James yaptığı açıklamada, “Donald J. Trump ve Trump Organizasyonunun birden fazla varlığa yanlış ve hileli bir şekilde değer biçtiğini ve bu değerleri finansal kurumlara ekonomik fayda sağlamak için yanlış beyan ettiğini gösteren önemli kanıtlar ortaya çıkardık” dedi.
Bu tür özel ve ciddi iddiaların, resmi bir şikayet yerine, Bay Trump’ın sorgulanmaktan kaçınma çabasına yanıt vermek için gece yarısından daha az bir süre önce sunulan mahkeme belgelerinde ortaya çıkması alışılmadık bir durumdur. Bayan James’in avukatları, ayrıntıların açıklanmasının soruşturmalarını engellemeyeceğini ve ofisin ayrıca dosyada tartışılmayan diğer davranışları da araştırdığını söyledi.
Bay Trump ve şirketinin avukatları, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bayan James’in soruşturması medeni olduğundan, Bay Trump ve şirketini dava edebilir, ancak suç duyurusunda bulunamaz. Soruşturma, Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg tarafından yürütülen ve aynı davranışların bazılarını inceleyen bir ceza soruşturmasına paralel ilerliyor. Bayan James’in ofisi, devam eden bu ayrı soruşturmaya katılıyor. Aynı zamanda bir Demokrat olan Bay Bragg, 1 Ocak’ta göreve başladıktan sonra soruşturmayı selefinden devraldı.
Aralık ayının başlarında, Bayan James, Bay Trump’ın yanı sıra Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump için, sivil soruşturmasının bir parçası olarak onları sorgulamak isteyen bir mahkeme celbi yayınladı. Bayan James, Ekim 2020’de Bay Trump’ın bir diğer oğulları Eric Trump’ı zaten sorguladı. Yeni mahkeme dosyasına göre, 500’den fazla soruya yanıt olarak, Beşinci Değişikliği’ni kendisini suçlamaya karşı kullandı.
Mahkeme celplerini aldıktan sonra, Bay Trump’ın avukatları, Bayan James’in sivil soruşturmasını durdurmak ve ofisinin bölge savcısının cezai soruşturmasına katılmasını engellemek için federal bir dava açtı. Bayan James’i Bay Trump’ın anayasal haklarını ihlal etmekle suçlayan dava, soruşturmasının siyasi amaçlı olduğunu savundu ve Bay Trump’a yönelik halka açık saldırılarının uzun bir listesini gösterdi.
Bu ay, Bay Trump’ın avukatları, New York Eyaletinde, Bayan James’in mahkeme celplerini engellemek isteyen mahkeme kağıtları da sundu ve Salı günü dosyalanmasını istedi.
Bu yıl yeniden seçilmek için yarışan Bayan James, mahkeme belgelerinde, ofisi Bay Trump’ın şirketinin olası bir sahtekarlığa karıştığına dair kanıtlar toplamış olmasına rağmen, müfettişlerin kim olduğunu belirlemek için Bay Trump’ı sorgulaması gerektiğini savundu. “kendisi tarafından veya onun adına yapılan sayısız yanlışlık ve ihmalden” ve bunların kasıtlı olup olmadıklarından sorumludur.
Bir vakayı kanıtlamak zor olabilir. Mülk değerlemeleri genellikle sübjektiftir ve Bay Trump’ın avukatları, onun borç verenlerinin ve sigortacılarının – Trump’larla olan ilişkilerinden kâr elde eden sofistike finans kurumlarının – şirketin tahminlerine güvenmediğini not edeceklerdir.
Bayan James, Mart 2019’dan beri Bay Trump’ın ticari uygulamalarını araştırıyor. Daha önceki dosyalarda, incelemekte olduğu bazı mülkleri açıkladı ve müfettişlerinin Bay Trump’ın kredileri güvence altına almak ve kredi almak için değerleri şişirip şişirmediğini araştırdığını söyledi. ekonomik ve vergi avantajları.
Salı günkü dosyalamada daha da ileri giderek, eski başkanın işinin bazı mülklerinin değerini yanlış beyan ettiğini ve bu iddiaların şirkete nasıl fayda sağladığını ve uygun krediler, sigorta kapsamı ve vergi avantajları almasına izin verdiğini gösterdiği örnekler vererek daha da ileri gitti.
Suçlamalar, Bay Trump’ın mali durum beyanlarına, borç verenlere ve sigortacılara verdiği varlık ve borçlarının yıllık kaydına odaklanıyor.
Bay Trump’ın avukatları, bu ifadelerde verilerin denetlenmediğine veya doğrulanmadığına dair sorumluluk reddi beyanlarına işaret edebilirler. Ancak Bayan James’in ofisi, “mali durum beyanlarının yayınlanmasından önce gözden geçirilmesi ve onaylanmasıyla kişisel olarak ilgilendiğini söyledi. ”
Trump Soruşturmaları
<saat/>
Kart 1 / 6
Çok sayıda sorgu. Eski Başkan Donald Trump görevden ayrıldığından beri, işleri ve kişisel meseleleri hakkında birçok soruşturma ve soruşturma yapıldı. İşte devam edenlerin bir listesi:
Cezai dolandırıcılık soruşturması. Manhattan bölge savcılığı ve New York başsavcılığı, Bay Trump’ın veya aile şirketi olan Trump Organizasyon’un potansiyel borç verenlere kasıtlı olarak yanlış mülk değerleri sunarak cezai dolandırıcılık yapıp yapmadığını araştırıyor.
Vergi kaçakçılığı soruşturması. Soruşturmalarının bir parçası olarak, Temmuz 2021’de Manhattan bölge savcılığı, Trump Organizasyonunu ve onun finans direktörünü vergi kaçırmak için 15 yıllık bir plan düzenlemekle suçladı. Bu durumda bir duruşmanın 2022 yazında yapılması planlanıyor.
Seçime müdahale soruşturması. Atlanta bölge savcısı, Bay Trump ve müttefikleri tarafından Gürcistan’da seçimlere müdahale edilmesine ilişkin bir cezai soruşturma yürütüyor.
Trump Ulusal Golf Kulübüne Soruşturma. Westchester County, N.Y.’deki bölge savcılığındaki savcılar, en azından kısmen, Trump Organizasyonunun vergileri düşürmek için mülkün değeri konusunda yerel yetkilileri yanlış yönlendirip yönlendirmediğine odaklanmış görünüyor.
Trump Organizasyonuna yönelik sivil soruşturma. New York başsavcısı Letitia James, ticari uygulamalarına ilişkin bir sivil dolandırıcılık soruşturmasında yeminli Trump’ı sorgulamaya çalışıyor.
Örneğin, 2015 yılında, Aşağı Manhattan’daki 40. Wall Street kulesi için bir krediyi yeniden finanse etmeye çalışırken, Bay Trump’ın mali durum beyanı, mülkün 735 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyordu. Yine de bir borç veren, bunun sadece 257 milyon dolar değerinde olduğu sonucuna vardı.
Bir yıl önce, Bay Trump İskoçya’daki Aberdeenshire golf kulübünü 435 milyon dolar olarak değerlendirdi. Ancak Bayan James’in dosyasına göre, bu tahmin, büyük ölçüde Trump Organizasyonunun, aslında 1.500’den az “tatil dairesi inşa etme onayı varken, mülk üzerine 2.500 lüks ev inşa edebileceğine dair hatalı varsayımı sayesinde şişirildi. ” rezidanslar ve golf villaları.
Ve dosyalama, yıllarca, Bay Trump’ın şirketinin, yapmadığını söylemesine rağmen, Bay Trump’ın kişisel markasının değerini bazı golf sopası değerlemelerine dahil ettiğini iddia etti.
Bayan James, şirketin her değerlemeden fayda sağladığını göstermese de, başvurusu şirketin varlıklarını büyük ölçüde şişirdiğini ve bu durumun, Bay Trump’ın borç verenlere mali durumunun aşırı pembe bir resmini sunmuş olabileceğini iddia etti.
Bayan James’in avukatları ayrıca Bay Trump’ın, hem Westchester County’deki Seven Springs Malikanesi’ndeki hem de Los Angeles Golf Kulübü’ndeki arazinin değerini önemli ölçüde abarttığını söyleyerek İç Gelir Servisi’ne en az iki yanıltıcı beyanda bulunduğunu savundu. Bayan James, Seven Springs’in değerinin, 61 milyon dolar değerinde olduğu söylenen, var olmayan yedi konağın değeri sayılarak artırıldığını söyledi. Bay Trump, her iki mülkte de milyonlarca dolar değerinde vergi indirimi aldı.
Müfettişler, Trump Organizasyonunu, Bay Trump’ın uzun süredir yaşadığı evinin büyüklüğünü yanlış bir şekilde şişirerek Trump Tower’ın değerini hesaplamakla suçladı: Bay Trump, 2012’den beri binadaki tripleks çatı katı dairesinin 30.000 metrekare olduğunu iddia ederken, kendisi büyüklüğünü 10.996 feet kare olarak belirten imzalı belgeler.
Ek kare görüntüleri, şirketin mali durum beyanlarında daire için 327 milyon dolarlık bir değer talep etmesine izin verdi. Bayan James, Trump Örgütü’nün uzun süredir finans direktörü olan Allen H. Weisselberg’in, Bayan James’in müfettişleri tarafından yapılan sorgulama sırasında, dairenin 200 milyon dolar “ver ya da al” ile aşırı değerlendiğini söylediğini söyledi.
Bay Weisselberg’in iddiasına göre, Bay Trump’ın sigorta şirketlerinden birine, mülk değerlemelerinin profesyonel değerleme uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere dayandığını, ancak durum böyle değildi. Gerçekte, “değerlendirmeler Trump Organizasyon personeli tarafından hazırlandı” dedi.
Bay Trump’ın şirketi Manhattan’da zaten iddianame altında. Temmuz ayında, Manhattan’ın eski bölge savcısı Cyrus R. Vance Jr., şirketi ve Bay Weisselberg’i belirli yöneticilere kayıt dışı lüks ayrıcalıklar sağlamak için 15 yıllık bir plan yapmakla suçladı. Bu davanın bu yıl içinde yargılanması planlanıyor.
Dosyalama, Bay Trump’ın, Bayan James’in kendisini ve iki yetişkin çocuğunu, işi olan Trump Organizasyonu’nun bir sivil soruşturmasının bir parçası olarak yemin altında sorgulamasını engellemeye yönelik son çabasına yanıt olarak geldi. Bayan James’in Bay Trump ve şirket hakkındaki soruşturması devam ediyor ve avukatlarının nihayetinde onlara karşı dava açıp açmayacağı belli değil.
Yine de, dosyalama, başsavcılık ofisinin eski başkanın şirketine karşı bu kadar özel suçlamalarda bulunduğu ilk kez oldu. Bay Trump, partizan cadı avı olarak adlandırdığı soruşturmasını kapatmaya çalışırken, onun bordası, Bay Trump üzerindeki baskıyı artırıyor. Bayan James bir Demokrat.
Dosyalama, Bayan James’in ofisinin altı Trump mülkünün değeri ve “Trump markası” hakkında yanıltıcı ifadeler olarak nitelendirdiği şeyleri özetledi. Mülkler arasında Westchester County, NY ve İskoçya’daki golf kulüpleri, Manhattan’daki 40 Wall Street gibi amiral gemisi binaları ve Bay Trump’ın Trump Tower’daki kendi çatı katı evi vardı.
James’in başvurusu, şirketin mülklerin değerini borç verenlere, sigortacılara ve İç Gelir Servisi’ne yanlış bildirdiğini savundu. Dosyalamanın iddiasına göre ifadelerin çoğu, “genellikle Bay Trump’ın net değerinin aksi halde görüneceğinden daha yüksek olduğunu öne süren bir kalıbın parçası olarak şişirildi. ”
Bayan James, şirketin değerlemeleri nasıl şişirdiğini söylediğinin ayrıntılarını vurguladı: Bay Trump’ın Westchester’daki golf kulübüne hiç toplamadığı 150.000 dolarlık başlangıç ücreti; henüz özel mülklerinden birine inşa edilmemiş konaklar; ve var olmayan Trump Tower tripleksinde 20.000 fit kare.
Bayan James yaptığı açıklamada, “Donald J. Trump ve Trump Organizasyonunun birden fazla varlığa yanlış ve hileli bir şekilde değer biçtiğini ve bu değerleri finansal kurumlara ekonomik fayda sağlamak için yanlış beyan ettiğini gösteren önemli kanıtlar ortaya çıkardık” dedi.
Bu tür özel ve ciddi iddiaların, resmi bir şikayet yerine, Bay Trump’ın sorgulanmaktan kaçınma çabasına yanıt vermek için gece yarısından daha az bir süre önce sunulan mahkeme belgelerinde ortaya çıkması alışılmadık bir durumdur. Bayan James’in avukatları, ayrıntıların açıklanmasının soruşturmalarını engellemeyeceğini ve ofisin ayrıca dosyada tartışılmayan diğer davranışları da araştırdığını söyledi.
Bay Trump ve şirketinin avukatları, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bayan James’in soruşturması medeni olduğundan, Bay Trump ve şirketini dava edebilir, ancak suç duyurusunda bulunamaz. Soruşturma, Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg tarafından yürütülen ve aynı davranışların bazılarını inceleyen bir ceza soruşturmasına paralel ilerliyor. Bayan James’in ofisi, devam eden bu ayrı soruşturmaya katılıyor. Aynı zamanda bir Demokrat olan Bay Bragg, 1 Ocak’ta göreve başladıktan sonra soruşturmayı selefinden devraldı.
Aralık ayının başlarında, Bayan James, Bay Trump’ın yanı sıra Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump için, sivil soruşturmasının bir parçası olarak onları sorgulamak isteyen bir mahkeme celbi yayınladı. Bayan James, Ekim 2020’de Bay Trump’ın bir diğer oğulları Eric Trump’ı zaten sorguladı. Yeni mahkeme dosyasına göre, 500’den fazla soruya yanıt olarak, Beşinci Değişikliği’ni kendisini suçlamaya karşı kullandı.
Mahkeme celplerini aldıktan sonra, Bay Trump’ın avukatları, Bayan James’in sivil soruşturmasını durdurmak ve ofisinin bölge savcısının cezai soruşturmasına katılmasını engellemek için federal bir dava açtı. Bayan James’i Bay Trump’ın anayasal haklarını ihlal etmekle suçlayan dava, soruşturmasının siyasi amaçlı olduğunu savundu ve Bay Trump’a yönelik halka açık saldırılarının uzun bir listesini gösterdi.
Bu ay, Bay Trump’ın avukatları, New York Eyaletinde, Bayan James’in mahkeme celplerini engellemek isteyen mahkeme kağıtları da sundu ve Salı günü dosyalanmasını istedi.
Bu yıl yeniden seçilmek için yarışan Bayan James, mahkeme belgelerinde, ofisi Bay Trump’ın şirketinin olası bir sahtekarlığa karıştığına dair kanıtlar toplamış olmasına rağmen, müfettişlerin kim olduğunu belirlemek için Bay Trump’ı sorgulaması gerektiğini savundu. “kendisi tarafından veya onun adına yapılan sayısız yanlışlık ve ihmalden” ve bunların kasıtlı olup olmadıklarından sorumludur.
Bir vakayı kanıtlamak zor olabilir. Mülk değerlemeleri genellikle sübjektiftir ve Bay Trump’ın avukatları, onun borç verenlerinin ve sigortacılarının – Trump’larla olan ilişkilerinden kâr elde eden sofistike finans kurumlarının – şirketin tahminlerine güvenmediğini not edeceklerdir.
Bayan James, Mart 2019’dan beri Bay Trump’ın ticari uygulamalarını araştırıyor. Daha önceki dosyalarda, incelemekte olduğu bazı mülkleri açıkladı ve müfettişlerinin Bay Trump’ın kredileri güvence altına almak ve kredi almak için değerleri şişirip şişirmediğini araştırdığını söyledi. ekonomik ve vergi avantajları.
Salı günkü dosyalamada daha da ileri giderek, eski başkanın işinin bazı mülklerinin değerini yanlış beyan ettiğini ve bu iddiaların şirkete nasıl fayda sağladığını ve uygun krediler, sigorta kapsamı ve vergi avantajları almasına izin verdiğini gösterdiği örnekler vererek daha da ileri gitti.
Suçlamalar, Bay Trump’ın mali durum beyanlarına, borç verenlere ve sigortacılara verdiği varlık ve borçlarının yıllık kaydına odaklanıyor.
Bay Trump’ın avukatları, bu ifadelerde verilerin denetlenmediğine veya doğrulanmadığına dair sorumluluk reddi beyanlarına işaret edebilirler. Ancak Bayan James’in ofisi, “mali durum beyanlarının yayınlanmasından önce gözden geçirilmesi ve onaylanmasıyla kişisel olarak ilgilendiğini söyledi. ”
Trump Soruşturmaları
<saat/>
Kart 1 / 6
Çok sayıda sorgu. Eski Başkan Donald Trump görevden ayrıldığından beri, işleri ve kişisel meseleleri hakkında birçok soruşturma ve soruşturma yapıldı. İşte devam edenlerin bir listesi:
Cezai dolandırıcılık soruşturması. Manhattan bölge savcılığı ve New York başsavcılığı, Bay Trump’ın veya aile şirketi olan Trump Organizasyon’un potansiyel borç verenlere kasıtlı olarak yanlış mülk değerleri sunarak cezai dolandırıcılık yapıp yapmadığını araştırıyor.
Vergi kaçakçılığı soruşturması. Soruşturmalarının bir parçası olarak, Temmuz 2021’de Manhattan bölge savcılığı, Trump Organizasyonunu ve onun finans direktörünü vergi kaçırmak için 15 yıllık bir plan düzenlemekle suçladı. Bu durumda bir duruşmanın 2022 yazında yapılması planlanıyor.
Seçime müdahale soruşturması. Atlanta bölge savcısı, Bay Trump ve müttefikleri tarafından Gürcistan’da seçimlere müdahale edilmesine ilişkin bir cezai soruşturma yürütüyor.
Trump Ulusal Golf Kulübüne Soruşturma. Westchester County, N.Y.’deki bölge savcılığındaki savcılar, en azından kısmen, Trump Organizasyonunun vergileri düşürmek için mülkün değeri konusunda yerel yetkilileri yanlış yönlendirip yönlendirmediğine odaklanmış görünüyor.
Trump Organizasyonuna yönelik sivil soruşturma. New York başsavcısı Letitia James, ticari uygulamalarına ilişkin bir sivil dolandırıcılık soruşturmasında yeminli Trump’ı sorgulamaya çalışıyor.
Örneğin, 2015 yılında, Aşağı Manhattan’daki 40. Wall Street kulesi için bir krediyi yeniden finanse etmeye çalışırken, Bay Trump’ın mali durum beyanı, mülkün 735 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyordu. Yine de bir borç veren, bunun sadece 257 milyon dolar değerinde olduğu sonucuna vardı.
Bir yıl önce, Bay Trump İskoçya’daki Aberdeenshire golf kulübünü 435 milyon dolar olarak değerlendirdi. Ancak Bayan James’in dosyasına göre, bu tahmin, büyük ölçüde Trump Organizasyonunun, aslında 1.500’den az “tatil dairesi inşa etme onayı varken, mülk üzerine 2.500 lüks ev inşa edebileceğine dair hatalı varsayımı sayesinde şişirildi. ” rezidanslar ve golf villaları.
Ve dosyalama, yıllarca, Bay Trump’ın şirketinin, yapmadığını söylemesine rağmen, Bay Trump’ın kişisel markasının değerini bazı golf sopası değerlemelerine dahil ettiğini iddia etti.
Bayan James, şirketin her değerlemeden fayda sağladığını göstermese de, başvurusu şirketin varlıklarını büyük ölçüde şişirdiğini ve bu durumun, Bay Trump’ın borç verenlere mali durumunun aşırı pembe bir resmini sunmuş olabileceğini iddia etti.
Bayan James’in avukatları ayrıca Bay Trump’ın, hem Westchester County’deki Seven Springs Malikanesi’ndeki hem de Los Angeles Golf Kulübü’ndeki arazinin değerini önemli ölçüde abarttığını söyleyerek İç Gelir Servisi’ne en az iki yanıltıcı beyanda bulunduğunu savundu. Bayan James, Seven Springs’in değerinin, 61 milyon dolar değerinde olduğu söylenen, var olmayan yedi konağın değeri sayılarak artırıldığını söyledi. Bay Trump, her iki mülkte de milyonlarca dolar değerinde vergi indirimi aldı.
Müfettişler, Trump Organizasyonunu, Bay Trump’ın uzun süredir yaşadığı evinin büyüklüğünü yanlış bir şekilde şişirerek Trump Tower’ın değerini hesaplamakla suçladı: Bay Trump, 2012’den beri binadaki tripleks çatı katı dairesinin 30.000 metrekare olduğunu iddia ederken, kendisi büyüklüğünü 10.996 feet kare olarak belirten imzalı belgeler.
Ek kare görüntüleri, şirketin mali durum beyanlarında daire için 327 milyon dolarlık bir değer talep etmesine izin verdi. Bayan James, Trump Örgütü’nün uzun süredir finans direktörü olan Allen H. Weisselberg’in, Bayan James’in müfettişleri tarafından yapılan sorgulama sırasında, dairenin 200 milyon dolar “ver ya da al” ile aşırı değerlendiğini söylediğini söyledi.
Bay Weisselberg’in iddiasına göre, Bay Trump’ın sigorta şirketlerinden birine, mülk değerlemelerinin profesyonel değerleme uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere dayandığını, ancak durum böyle değildi. Gerçekte, “değerlendirmeler Trump Organizasyon personeli tarafından hazırlandı” dedi.
Bay Trump’ın şirketi Manhattan’da zaten iddianame altında. Temmuz ayında, Manhattan’ın eski bölge savcısı Cyrus R. Vance Jr., şirketi ve Bay Weisselberg’i belirli yöneticilere kayıt dışı lüks ayrıcalıklar sağlamak için 15 yıllık bir plan yapmakla suçladı. Bu davanın bu yıl içinde yargılanması planlanıyor.