Manhattan bölge savcısının eski Başkan Donald J. Trump ve onun ticari uygulamaları hakkındaki soruşturmasına liderlik eden iki savcı, delillerin büyük jüriye sunumunda bir ay süren duraklamanın ardından Çarşamba günü aniden istifa etti. konunun bilgisi ile, yüksek bahisli soruşturmanın geleceğini ciddi şüphelere sokar.
Savcılar, Carey R. Dunne ve Mark F. Pomerantz, Manhattan’ın yeni bölge savcısı Alvin Bragg’in kendilerine Bay Trump aleyhine bir dava açma konusunda şüpheleri olduğunu belirtmesinin ardından istifalarını sundular. halk dedi.
Bay Pomerantz kısa bir röportajda istifa ettiğini doğruladı, ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Bay Dunne yorum yapmayı reddetti.
Bay Bragg’in ilerleme taahhüdü olmadan, savcılar geçen ayın sonlarında en az bir tanığı büyük jüri önünde sorgulama planını ertelediler, dedi kişilerden biri. Bir aydan fazla bir süredir hiçbir tanığı büyük jüri önünde sorgulamadılar ve esasen Bay Trump’ın bankalardan uygun kredi koşulları elde etmek için varlıklarının değerini şişirip şişirmediğine ilişkin soruşturmalarını duraklattılar.
Bay Bragg’in geri çekilmesinin kesin nedenleri bilinmiyor ve göreve başladığından bu yana soruşturmanın durumu hakkında kamuoyuna çok az açıklama yaptı. Bay Bragg’ın bir sözcüsü, savcıların istifalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada, “hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu” ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Görev süresi Nisan’da dolacak olan bu büyük jüri için zaman daralıyor. Savcılar, jüri üyelerinden görev sürelerini uzatmak için oy kullanmalarını isteyebilir, ancak genellikle bunu yapmaktan kaçınır. Ayrıca, daha önceki bir büyük jürinin tanıklığı dinledikten sonra yeni bir büyük jüriyi görevden almak konusunda genellikle isteksizdirler, çünkü tanıklar tekrar ifade vermeleri istenirse çelişkili açıklamalarda bulunabilirler.
Ve yıllardır soruşturmayla yakından ilgilenen büronun emektarı Bay Dunne ve New York hukuk çevrelerinin önde gelen isimlerinden Bay Pomerantz olmadan, soruşturma üzerinde çalışmak üzere askere alındı. yıllarca süren soruşturma sona erebilir.
Bir ay süren aranın ardından yapılan istifalar, soruşturmanın yakın zamanda yoğunlaşmasının ardından beklenmedik bir dönüşe işaret ediyor. Bay Bragg’in selefi Cyrus R. Vance Jr., büyük jüriyi sonbaharda topladı ve savcılar, görev süresi yıl sonunda sona ermeden önce tanıkları sorgulamaya başladı. (Bay Vance yeniden seçilmek için aday olmadı.)
Ocak ayının ortalarında, The Times muhabirleri, büyük jürinin en az iki tanıkla toplandığı Aşağı Manhattan adliyesinde soruşturmayla ilgili önemli bir faaliyet gözlemledi. binayı ziyaret etmek ve saatlerce içeride kalmak.
Görünüşlere aşina olan ve daha önce bildirilmeyen kişilere göre, tanıklar Bay Trump’ın uzun süredir muhasebecisi ve emlak sektöründe uzmandı. Bay Dunne ve Bay Pomerantz da adliyeye düzenli olarak geldiler.
Hareket patlaması, Bay Bragg’ın soruşturmanın büyük jüri aşamasına doğru ilerlediğinin bir işaretiydi, suçlamaları aramadan önceki son bir adımdı.
Ancak son haftalarda bu aktivite durdu ve Bay Dunne ve Bay Pomerantz çok ender görüldü.
Alvin Bragg, 1 Ocak’ta Manhattan bölge savcısı olarak göreve başladı. Trump soruşturması, selefi Cyrus R. Vance Jr. döneminde başladı. ) Kredi… Craig Ruttle/Associated Press
Duraklama, ofisi Bay Trump’ın bazı davranışlarını incelemekte olan New York eyalet başsavcısı Letitia James’in paralel sivil soruşturma faaliyetindeki tırmanışla aynı zamana denk geliyor.
Geçen hafta Bay Trump ve iki yetişkin çocuğunu yeminli olarak sorgulamak için bir yargıçtan onay alan Bayan James, Trump Örgütü’nün yanlış beyan ettiği çeşitli yolları açıklayan mahkeme belgelerini dosyaladı. özelliklerinin değeri.
Şirketin “dolandırıcılık veya yanıltıcı” uygulamalarda bulunduğu sonucuna vardı ve Bay Trump’ı cezai olarak suçlama yetkisine sahip olmamasına rağmen, onu dava edebilirdi.
Bay. Bragg’in ofisi, bir ceza davası açmak için daha yüksek bir çıtayı karşılamalı ve Bay Trump’ı takip ederken, şimdiye kadar herhangi bir Trump Organizasyonu yöneticisini işbirliği yapmaya ikna edememesi de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşılaştı.
Bay Trump, mülk değerlerini şişirdiği veya borç verenlerini dolandırdığı fikrine karşı çıktı ve ikisi de Siyah olan Demokrat olan Bay Bragg ve Bayan James’i siyasi motivasyonlu ve “ırkçı” olmakla suçladı.
Bay Bragg’in büyük jüri sunumu sona ererken, eski başkana yönelik başka bir ciddi ceza soruşturması hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda, Atlanta’daki bir bölge savcısı, bir yargıçtan, Bay Trump’ın Georgia’daki 2020 seçimlerinin sonuçlarını bozma girişimlerine ilişkin soruşturma için büyük bir jüri toplamasını istedi.
New York’un Westchester County bölgesindeki bir başka ceza soruşturması, Bay Trump’ın şirketinin golf sahalarından birinde yaptığı mali anlaşmaları inceliyor.
Yıllardır aralıksız devam eden Manhattan soruşturması, Bay Trump’a yönelik üç ceza soruşturmasının en gelişmişiydi. Bu, geçen yaz The Trump Organisation ve onun uzun süredir görev yapan baş mali sorumlusu Allen H. Weisselberg’in vergiyle ilgili ayrı suçlamalarla ilgili suçlamalarıyla sonuçlandı.
Bu suçlamaları açıkladıktan sonra savcılar, yıllar içinde çok fazla tartışmaya yol açan bir konuya odaklandı: Bay Trump’ın net değeri.
The New York Times’ın daha önce bildirdiğine göre, Bay Trump’ın borç verenlerini – Deutsche Bank gibi sofistike finansal kurumları – varlıklarının değerini rutin olarak şişirerek dolandırıp dolandırmadığını sorguladılar.
Özellikle savcılar, Bay Trump’ın borç verenlere sağladığı yıllık mali tablolara odaklandı ve çeşitli otellerini, golf kulüplerini ve diğer mülklerini aşırı değerlenip değerlemediğini inceledi. mümkün olan en iyi kredi koşullarını puanlayın.
Bay Trump’ın muhasebe firması Mazars USA, açıklamaları Trump Organizasyonu tarafından sağlanan bilgilere dayanarak derledi ve savcıların şirketin muhasebecilerine sahte veriler verip vermediğini sorgulamalarına yol açtı.
Bu ayın başlarında Mazars, Trump Organizasyonuna artık muhasebeci olarak hizmet etmeyeceğini ve Bay Trump’ın on yıllık mali tablolarının arkasında duramayacağını bildirdi.
Mazars, “bir bütün olarak”, Trump Organizasyonunun sağladığı bilgiler ile Bay Trump’ın varlıklarının gerçek değeri arasında maddi tutarsızlıklar bulmadığını söyledi.
Ancak, kendi iç soruşturması ve Bayan James’in mahkeme belgeleri de dahil olmak üzere, “koşulların bütünü” olarak adlandırdığı şey göz önüne alındığında, Mazars şirkete, “güvenilmemeleri gerektiği” şeklindeki ifadeleri alan herkesi bilgilendirmesi talimatını verdi. ”
Mazar’ın geri çekilmesiyle bile, bir ceza davasının kanıtlanması muhtemelen zor olacaktır. Mali durum beyanları olarak bilinen belgeler, Bay Trump’ın muhasebecilerinin iddialarını ne denetlemediğini ne de doğrulamadığını içeren bir dizi sorumluluk reddi beyanı içermektedir.
New York AG’nin Trump Soruşturmasını
anlayın
Kart 1 / 6
İncelenen bir imparatorluk. New York Eyaleti başsavcısı şu anda eski başkan Donald Trump’ın ticari uygulamaları hakkında bir sivil soruşturma yürütüyor. Bilmeniz gerekenler:
Soruşturmanın kökenleri. Soruşturma, Bay Trump’ın eski kişisel avukatı ve tamircisi Michael D. Cohen’in Kongre’ye Bay Trump ve çalışanlarının net değerini çıkarlarına uyacak şekilde manipüle ettiğine dair ifade vermesinden sonra başladı.
Bulgular. Ms. James, yakın tarihli bir dosyada, Trump Organizasyonu’nun borç verenler, sigortacılar ve İç Gelir Servisi ile dosyalanan belgelerde şirketin mülklerinin değerini şişirmek için bir model olduğunu söylediği şeyi ayrıntılı olarak anlattı.
Potansiyel etki. Soruşturma sivil olduğundan, başsavcı suç duyurusunda bulunamaz ve Bay Trump’a dava açması gerekir. Bayan James, mali cezalar talep edebilir ve Bay Trump’ın işinin belirli yönlerini kapatmaya çalışabilir.
Mr. Trump’ın davası. Aralık ayında Bay Trump, soruşturmayı durdurmak isteyen New York başsavcısı Letitia James’e dava açtı. Dava, başsavcının soruşturmaya katılımının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.
Geri itme. Trump ailesinin avukatları, Bayan James’in soruşturma kapsamında belgeler elde etmesini ve Bay Trump, Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump ile yemin altında röportaj yapmasını engellemeye çalışmıştı. Ancak Manhattan’daki bir Eyalet Yüksek Mahkemesi yargıcı çabaları reddetti.
Ve savcılar şu ana kadar Bay Trump’ın uzun süredir görev yapan finans direktörünü soruşturmada işbirliği yapmaya ikna edemediler. tanıklığı karmaşık beyaz yakalı ceza davaları için çok önemli olabilecek türden içeriden tanıklar.
Bay. Trump’ın borç verenleri de bir jüri ile sempatik kurbanlar yaratmayabilir. Bay Trump’tan milyonlarca dolar faiz getiren borç verenler, varlıkları hakkında kendi değerlendirmelerini yaptılar.
Zorluklara rağmen savcılar ilerliyorlardı.
Sonbaharda, Bay Vance, Bay Trump’ın karıştığı gibi karmaşık davaları dinlemek için rastgele seçilen 23 Manhattan sakininden oluşan bir özel büyük jüri olarak bilinen bir grubu topladı. Aylar boyunca, jüri üyelerinin tanıkların ifadelerini dinlemek ve savcılar tarafından öne sürülen diğer kanıtları incelemek için gizlice bir araya gelmeleri bekleniyordu.
Özel büyük jüriler altı ay sürer ve bu sunumların sonunda savcılar genellikle jüri üyelerini kişinin suçlu olabileceğine inanmak için “makul bir neden” olup olmadığına oy vermeye yönlendirir. Büyük jürinin bir soruşturmanın hedefini suçlayacağı önceden tahmin edilen bir sonuç olmasa da, bu tür paneller rutin olarak savcıların aradığı suçlamaları getirmek için oy kullanıyor.
Geçen yılın sonlarında, büyük jüri, Bay Trump’ın Mazars’taki muhasebecisinin Bay Trump’ın yıllık mali tabloları hakkında ifadesini dinlemişti, The Times daha önce bildirmişti. Kısa bir süre sonra savcılar, Bay Trump’ın milyarderler listesi için yıllar içinde net değerini tahmin eden Forbes Dergisi’nin iki editörünü sorguladı.
Geçen ay tekrar ifade veren muhasebeci, görünüşe dair bilgisi olan kişiler söyledi.
Bir gün sonra, savcılar, bu görünüm hakkında bilgisi olan kişilere göre, mülk değerleme konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul uzmanını sorguladı. Tanık, bölge savcılığının 2020’de Bay Trump’ın mali belgelerini analiz etmesine yardımcı olması için tuttuğu danışmanlık firması FTI için çalışıyor.
Bu ifadeyi takip eden günlerde, savcılar büyük jüri önüne çıkması için en az bir tanık daha sıraladılar. Ancak geçen ayın sonlarında, konuyla ilgili bilgisi olan kişilerden birine göre ifadeyi ertelediler.
Hem Manhattan bölge savcısı hem de New York başsavcısı, Bay Trump ve şirketinin mülklerinin değerini elde etmek için şişirip şişirmediğini araştırıyor. uygun kredi koşulları. Kredi… Spencer Platt/Getty Images
Bay Bragg nihayetinde soruşturmayı kapatırsa, Bay Trump’ın genellikle nefret edildiği Manhattan’da siyasi serpinti ile karşı karşıya kalabilir. Ve bölge savcısı, ofis için politikalarını özetleyen bir notun yerel yetkililer, küçük işletmeler ve halk tarafından öfkeli bir şekilde geri çevrilmesiyle karşılandıktan sonra, görevine zaten sert bir başlangıç yaptı.
Bay. 1 Ocak’ta yemin eden Bragg, eski bir federal savcı ve New York Eyaleti başsavcılığının gazisi, Bay Trump ve Bayan James’in selefi altındaki yönetimine karşı hukuk davalarını denetledi.
Bölge savcısının Bay Trump hakkındaki cezai soruşturması, 2018 yazında, Bay Vance yönetiminde başladı. . Koz.
Soruşturma, Bay Trump’ın susma parasını düzenlemekten suçlu olduğunu kabul eden ve bunu Bay Trump’ın talimatıyla yaptığını söyleyen Bay Trump’ın eski tamircisi Michael D. Cohen’e karşı açılan federal bir davadan doğdu.
Soruşturmanın odağı, Bay Vance’in 2019’da Mazars’ı Bay Trump’ın vergi beyannamelerinin kopyaları için mahkemeye çağırmasından sonra değişti. Bay Trump, mahkeme celbini engellemek için dava açtı ve eski başkanın davayı iki kez kaybettiği Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesine götürdüğü 18 aylık sert bir hukuk mücadelesini ateşledi.
Bay Vance’in genel müşaviri olarak görev yapan ve Trump soruşturmasında Bay Bragg’a yardım etmeye devam eden Bay Dunne, davayı Yüksek Mahkeme önünde savundu. Savcılar, Bay Trump’ın vergi belgelerini aldıkları sırada, Bay Vance, soruşturmayı yönetmeye yardımcı olması için tanınmış bir eski savcı ve savunma avukatı olan Bay Pomerantz’ı işe aldı.
Bu sıralarda savcılar dikkatlerini Bay Weisselberg’e çevirerek işbirliği yapması için baskı yaptı. Ancak reddetti ve Temmuz ayında kendisi ve Trump Örgütü hakkında bir iddianame açıkladılar.
Dava, Bay Weisselberg’i ve şirketini, ücretsiz daireler ve kiralık Mercedes-Benz’ler gibi belirli yöneticiler için lüks ikramiye ödemeye yönelik 15 yıllık bir planla suçladı. , kitaplardan uzak.
Bay Weisselberg suçsuz olduğunu iddia etti ve avukatları bu hafta suçlamaları reddetmek için mahkemeye başvurdu. Bir yargıç geçici olarak yaz sonu için bir duruşma planladı.
Savcılar, Carey R. Dunne ve Mark F. Pomerantz, Manhattan’ın yeni bölge savcısı Alvin Bragg’in kendilerine Bay Trump aleyhine bir dava açma konusunda şüpheleri olduğunu belirtmesinin ardından istifalarını sundular. halk dedi.
Bay Pomerantz kısa bir röportajda istifa ettiğini doğruladı, ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Bay Dunne yorum yapmayı reddetti.
Bay Bragg’in ilerleme taahhüdü olmadan, savcılar geçen ayın sonlarında en az bir tanığı büyük jüri önünde sorgulama planını ertelediler, dedi kişilerden biri. Bir aydan fazla bir süredir hiçbir tanığı büyük jüri önünde sorgulamadılar ve esasen Bay Trump’ın bankalardan uygun kredi koşulları elde etmek için varlıklarının değerini şişirip şişirmediğine ilişkin soruşturmalarını duraklattılar.
Bay Bragg’in geri çekilmesinin kesin nedenleri bilinmiyor ve göreve başladığından bu yana soruşturmanın durumu hakkında kamuoyuna çok az açıklama yaptı. Bay Bragg’ın bir sözcüsü, savcıların istifalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada, “hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu” ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Görev süresi Nisan’da dolacak olan bu büyük jüri için zaman daralıyor. Savcılar, jüri üyelerinden görev sürelerini uzatmak için oy kullanmalarını isteyebilir, ancak genellikle bunu yapmaktan kaçınır. Ayrıca, daha önceki bir büyük jürinin tanıklığı dinledikten sonra yeni bir büyük jüriyi görevden almak konusunda genellikle isteksizdirler, çünkü tanıklar tekrar ifade vermeleri istenirse çelişkili açıklamalarda bulunabilirler.
Ve yıllardır soruşturmayla yakından ilgilenen büronun emektarı Bay Dunne ve New York hukuk çevrelerinin önde gelen isimlerinden Bay Pomerantz olmadan, soruşturma üzerinde çalışmak üzere askere alındı. yıllarca süren soruşturma sona erebilir.
Bir ay süren aranın ardından yapılan istifalar, soruşturmanın yakın zamanda yoğunlaşmasının ardından beklenmedik bir dönüşe işaret ediyor. Bay Bragg’in selefi Cyrus R. Vance Jr., büyük jüriyi sonbaharda topladı ve savcılar, görev süresi yıl sonunda sona ermeden önce tanıkları sorgulamaya başladı. (Bay Vance yeniden seçilmek için aday olmadı.)
Ocak ayının ortalarında, The Times muhabirleri, büyük jürinin en az iki tanıkla toplandığı Aşağı Manhattan adliyesinde soruşturmayla ilgili önemli bir faaliyet gözlemledi. binayı ziyaret etmek ve saatlerce içeride kalmak.
Görünüşlere aşina olan ve daha önce bildirilmeyen kişilere göre, tanıklar Bay Trump’ın uzun süredir muhasebecisi ve emlak sektöründe uzmandı. Bay Dunne ve Bay Pomerantz da adliyeye düzenli olarak geldiler.
Hareket patlaması, Bay Bragg’ın soruşturmanın büyük jüri aşamasına doğru ilerlediğinin bir işaretiydi, suçlamaları aramadan önceki son bir adımdı.
Ancak son haftalarda bu aktivite durdu ve Bay Dunne ve Bay Pomerantz çok ender görüldü.
Alvin Bragg, 1 Ocak’ta Manhattan bölge savcısı olarak göreve başladı. Trump soruşturması, selefi Cyrus R. Vance Jr. döneminde başladı. ) Kredi… Craig Ruttle/Associated Press
Duraklama, ofisi Bay Trump’ın bazı davranışlarını incelemekte olan New York eyalet başsavcısı Letitia James’in paralel sivil soruşturma faaliyetindeki tırmanışla aynı zamana denk geliyor.
Geçen hafta Bay Trump ve iki yetişkin çocuğunu yeminli olarak sorgulamak için bir yargıçtan onay alan Bayan James, Trump Örgütü’nün yanlış beyan ettiği çeşitli yolları açıklayan mahkeme belgelerini dosyaladı. özelliklerinin değeri.
Şirketin “dolandırıcılık veya yanıltıcı” uygulamalarda bulunduğu sonucuna vardı ve Bay Trump’ı cezai olarak suçlama yetkisine sahip olmamasına rağmen, onu dava edebilirdi.
Bay. Bragg’in ofisi, bir ceza davası açmak için daha yüksek bir çıtayı karşılamalı ve Bay Trump’ı takip ederken, şimdiye kadar herhangi bir Trump Organizasyonu yöneticisini işbirliği yapmaya ikna edememesi de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşılaştı.
Bay Trump, mülk değerlerini şişirdiği veya borç verenlerini dolandırdığı fikrine karşı çıktı ve ikisi de Siyah olan Demokrat olan Bay Bragg ve Bayan James’i siyasi motivasyonlu ve “ırkçı” olmakla suçladı.
Bay Bragg’in büyük jüri sunumu sona ererken, eski başkana yönelik başka bir ciddi ceza soruşturması hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda, Atlanta’daki bir bölge savcısı, bir yargıçtan, Bay Trump’ın Georgia’daki 2020 seçimlerinin sonuçlarını bozma girişimlerine ilişkin soruşturma için büyük bir jüri toplamasını istedi.
New York’un Westchester County bölgesindeki bir başka ceza soruşturması, Bay Trump’ın şirketinin golf sahalarından birinde yaptığı mali anlaşmaları inceliyor.
Yıllardır aralıksız devam eden Manhattan soruşturması, Bay Trump’a yönelik üç ceza soruşturmasının en gelişmişiydi. Bu, geçen yaz The Trump Organisation ve onun uzun süredir görev yapan baş mali sorumlusu Allen H. Weisselberg’in vergiyle ilgili ayrı suçlamalarla ilgili suçlamalarıyla sonuçlandı.
Bu suçlamaları açıkladıktan sonra savcılar, yıllar içinde çok fazla tartışmaya yol açan bir konuya odaklandı: Bay Trump’ın net değeri.
The New York Times’ın daha önce bildirdiğine göre, Bay Trump’ın borç verenlerini – Deutsche Bank gibi sofistike finansal kurumları – varlıklarının değerini rutin olarak şişirerek dolandırıp dolandırmadığını sorguladılar.
Özellikle savcılar, Bay Trump’ın borç verenlere sağladığı yıllık mali tablolara odaklandı ve çeşitli otellerini, golf kulüplerini ve diğer mülklerini aşırı değerlenip değerlemediğini inceledi. mümkün olan en iyi kredi koşullarını puanlayın.
Bay Trump’ın muhasebe firması Mazars USA, açıklamaları Trump Organizasyonu tarafından sağlanan bilgilere dayanarak derledi ve savcıların şirketin muhasebecilerine sahte veriler verip vermediğini sorgulamalarına yol açtı.
Bu ayın başlarında Mazars, Trump Organizasyonuna artık muhasebeci olarak hizmet etmeyeceğini ve Bay Trump’ın on yıllık mali tablolarının arkasında duramayacağını bildirdi.
Mazars, “bir bütün olarak”, Trump Organizasyonunun sağladığı bilgiler ile Bay Trump’ın varlıklarının gerçek değeri arasında maddi tutarsızlıklar bulmadığını söyledi.
Ancak, kendi iç soruşturması ve Bayan James’in mahkeme belgeleri de dahil olmak üzere, “koşulların bütünü” olarak adlandırdığı şey göz önüne alındığında, Mazars şirkete, “güvenilmemeleri gerektiği” şeklindeki ifadeleri alan herkesi bilgilendirmesi talimatını verdi. ”
Mazar’ın geri çekilmesiyle bile, bir ceza davasının kanıtlanması muhtemelen zor olacaktır. Mali durum beyanları olarak bilinen belgeler, Bay Trump’ın muhasebecilerinin iddialarını ne denetlemediğini ne de doğrulamadığını içeren bir dizi sorumluluk reddi beyanı içermektedir.
New York AG’nin Trump Soruşturmasını
anlayın
Kart 1 / 6
İncelenen bir imparatorluk. New York Eyaleti başsavcısı şu anda eski başkan Donald Trump’ın ticari uygulamaları hakkında bir sivil soruşturma yürütüyor. Bilmeniz gerekenler:
Soruşturmanın kökenleri. Soruşturma, Bay Trump’ın eski kişisel avukatı ve tamircisi Michael D. Cohen’in Kongre’ye Bay Trump ve çalışanlarının net değerini çıkarlarına uyacak şekilde manipüle ettiğine dair ifade vermesinden sonra başladı.
Bulgular. Ms. James, yakın tarihli bir dosyada, Trump Organizasyonu’nun borç verenler, sigortacılar ve İç Gelir Servisi ile dosyalanan belgelerde şirketin mülklerinin değerini şişirmek için bir model olduğunu söylediği şeyi ayrıntılı olarak anlattı.
Potansiyel etki. Soruşturma sivil olduğundan, başsavcı suç duyurusunda bulunamaz ve Bay Trump’a dava açması gerekir. Bayan James, mali cezalar talep edebilir ve Bay Trump’ın işinin belirli yönlerini kapatmaya çalışabilir.
Mr. Trump’ın davası. Aralık ayında Bay Trump, soruşturmayı durdurmak isteyen New York başsavcısı Letitia James’e dava açtı. Dava, başsavcının soruşturmaya katılımının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.
Geri itme. Trump ailesinin avukatları, Bayan James’in soruşturma kapsamında belgeler elde etmesini ve Bay Trump, Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump ile yemin altında röportaj yapmasını engellemeye çalışmıştı. Ancak Manhattan’daki bir Eyalet Yüksek Mahkemesi yargıcı çabaları reddetti.
Ve savcılar şu ana kadar Bay Trump’ın uzun süredir görev yapan finans direktörünü soruşturmada işbirliği yapmaya ikna edemediler. tanıklığı karmaşık beyaz yakalı ceza davaları için çok önemli olabilecek türden içeriden tanıklar.
Bay. Trump’ın borç verenleri de bir jüri ile sempatik kurbanlar yaratmayabilir. Bay Trump’tan milyonlarca dolar faiz getiren borç verenler, varlıkları hakkında kendi değerlendirmelerini yaptılar.
Zorluklara rağmen savcılar ilerliyorlardı.
Sonbaharda, Bay Vance, Bay Trump’ın karıştığı gibi karmaşık davaları dinlemek için rastgele seçilen 23 Manhattan sakininden oluşan bir özel büyük jüri olarak bilinen bir grubu topladı. Aylar boyunca, jüri üyelerinin tanıkların ifadelerini dinlemek ve savcılar tarafından öne sürülen diğer kanıtları incelemek için gizlice bir araya gelmeleri bekleniyordu.
Özel büyük jüriler altı ay sürer ve bu sunumların sonunda savcılar genellikle jüri üyelerini kişinin suçlu olabileceğine inanmak için “makul bir neden” olup olmadığına oy vermeye yönlendirir. Büyük jürinin bir soruşturmanın hedefini suçlayacağı önceden tahmin edilen bir sonuç olmasa da, bu tür paneller rutin olarak savcıların aradığı suçlamaları getirmek için oy kullanıyor.
Geçen yılın sonlarında, büyük jüri, Bay Trump’ın Mazars’taki muhasebecisinin Bay Trump’ın yıllık mali tabloları hakkında ifadesini dinlemişti, The Times daha önce bildirmişti. Kısa bir süre sonra savcılar, Bay Trump’ın milyarderler listesi için yıllar içinde net değerini tahmin eden Forbes Dergisi’nin iki editörünü sorguladı.
Geçen ay tekrar ifade veren muhasebeci, görünüşe dair bilgisi olan kişiler söyledi.
Bir gün sonra, savcılar, bu görünüm hakkında bilgisi olan kişilere göre, mülk değerleme konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul uzmanını sorguladı. Tanık, bölge savcılığının 2020’de Bay Trump’ın mali belgelerini analiz etmesine yardımcı olması için tuttuğu danışmanlık firması FTI için çalışıyor.
Bu ifadeyi takip eden günlerde, savcılar büyük jüri önüne çıkması için en az bir tanık daha sıraladılar. Ancak geçen ayın sonlarında, konuyla ilgili bilgisi olan kişilerden birine göre ifadeyi ertelediler.
Hem Manhattan bölge savcısı hem de New York başsavcısı, Bay Trump ve şirketinin mülklerinin değerini elde etmek için şişirip şişirmediğini araştırıyor. uygun kredi koşulları. Kredi… Spencer Platt/Getty Images
Bay Bragg nihayetinde soruşturmayı kapatırsa, Bay Trump’ın genellikle nefret edildiği Manhattan’da siyasi serpinti ile karşı karşıya kalabilir. Ve bölge savcısı, ofis için politikalarını özetleyen bir notun yerel yetkililer, küçük işletmeler ve halk tarafından öfkeli bir şekilde geri çevrilmesiyle karşılandıktan sonra, görevine zaten sert bir başlangıç yaptı.
Bay. 1 Ocak’ta yemin eden Bragg, eski bir federal savcı ve New York Eyaleti başsavcılığının gazisi, Bay Trump ve Bayan James’in selefi altındaki yönetimine karşı hukuk davalarını denetledi.
Bölge savcısının Bay Trump hakkındaki cezai soruşturması, 2018 yazında, Bay Vance yönetiminde başladı. . Koz.
Soruşturma, Bay Trump’ın susma parasını düzenlemekten suçlu olduğunu kabul eden ve bunu Bay Trump’ın talimatıyla yaptığını söyleyen Bay Trump’ın eski tamircisi Michael D. Cohen’e karşı açılan federal bir davadan doğdu.
Soruşturmanın odağı, Bay Vance’in 2019’da Mazars’ı Bay Trump’ın vergi beyannamelerinin kopyaları için mahkemeye çağırmasından sonra değişti. Bay Trump, mahkeme celbini engellemek için dava açtı ve eski başkanın davayı iki kez kaybettiği Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesine götürdüğü 18 aylık sert bir hukuk mücadelesini ateşledi.
Bay Vance’in genel müşaviri olarak görev yapan ve Trump soruşturmasında Bay Bragg’a yardım etmeye devam eden Bay Dunne, davayı Yüksek Mahkeme önünde savundu. Savcılar, Bay Trump’ın vergi belgelerini aldıkları sırada, Bay Vance, soruşturmayı yönetmeye yardımcı olması için tanınmış bir eski savcı ve savunma avukatı olan Bay Pomerantz’ı işe aldı.
Bu sıralarda savcılar dikkatlerini Bay Weisselberg’e çevirerek işbirliği yapması için baskı yaptı. Ancak reddetti ve Temmuz ayında kendisi ve Trump Örgütü hakkında bir iddianame açıkladılar.
Dava, Bay Weisselberg’i ve şirketini, ücretsiz daireler ve kiralık Mercedes-Benz’ler gibi belirli yöneticiler için lüks ikramiye ödemeye yönelik 15 yıllık bir planla suçladı. , kitaplardan uzak.
Bay Weisselberg suçsuz olduğunu iddia etti ve avukatları bu hafta suçlamaları reddetmek için mahkemeye başvurdu. Bir yargıç geçici olarak yaz sonu için bir duruşma planladı.