Federal Soruşturma Bürosu’nda eski bir karşı istihbarat şefi olan Charles McGonigal, konumunu bir ortağın Doğu Avrupa’daki işine fayda sağlamak için kullanmakla suçlandığında, bazı bilgilere erişim yetkisi verilen üst düzey bir yetkili için şaşırtıcı bir dönüş oldu. Amerikan istihbarat topluluğu tarafından tutulan en hassas sırlar.
Ancak, incelemeye aşina iki kişiye göre, potansiyel hasarı değerlendirmek ve herhangi bir karşı istihbarat veya yasa uygulama operasyonunun tehlikeye atılıp atılmadığını belirlemek için büro içinde bir kapışmaya da yol açtı.
2020’de ayrılan ve bir risk yönetimi danışmanlığı olan Trenchcoat Advisors’ı kuran eski bir FBI karşı istihbarat yetkilisi olan Holden Triplett, “Bu, onun dahil olduğu her şeyin yanına bir soru işareti koyuyor” dedi.
Bay McGonigal’in kariyerinin gözden geçirilmesi hakkında doğrudan bilgisi olmayan Bay Triplett, “‘Tamam, bu ne zaman başladı ve başladıktan sonra neye dokundu?’ diye anlamaya çalışırsınız” dedi. “Geri dönüp hasarın ne olabileceğini düşünmek acı verici.”
22 yılını geçirdiği FBI’da Bay McGonigal’e o kadar güveniliyordu ki, Çin’de bir düzineden fazla Merkezi İstihbarat Teşkilatı muhbirinin hapsedilmesine, infaz edilmesine veya kaybolmasına yol açan yıkıcı bir ihlale ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. FBI’ın en hassas görevlerinden biri.
Geçen hafta Washington ve New York’taki federal savcılar tarafından ortaya çıkarılan bir çift iddianamede açıklanan olaylar, 54 yaşındaki Bay McGonigal’i, temaslar yoluyla iş yaratmaya ve pozisyonunun ona sağladığı gücü sağlamaya çalışan, neredeyse göz önünde olmadan faaliyet gösteren agresif bir girişimci olarak resmediyor. bilgisine sahip birinin bozulması durumunda oluşturabileceği tehlikeye rağmen tespit ediliyor.
Washington’daki savcılara göre, FBI’da çalışırken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir ilişki geliştirdi ve siyasetçiye fayda sağlamak için adımlar attı. Bay Rama, kendisini bir reformcu olarak ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına karşı olarak tasvir etti. Ancak, Bay McGonigal ve bir başkasının iddianamesine göre, 2018’de emekli olduktan sonra, Bay McGonigal, önceden Başkan Vladimir V. Putin’in yakın çevresinin bir üyesi olarak görülen, yaptırım uygulanan bir Rus oligark olan Oleg Deripaska’nın maaş bordrosunda diğer tarafta çalıştı. erkek, Sergey Shestakov, New York’ta.
Bay McGonigal’in avukatı Seth D. DuCharme, yorum talebine yanıt vermedi. Ancak geçen haftaki iddianamelerden sonra, Bay McGonigal’in “Amerika Birleşik Devletleri’ne on yıllarca yetenekli ve etkili bir şekilde hizmet ettiğini” ve meşru ekibinin hükümetin kanıtlarını incelemeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in suçlandığı ilk suçların Ağustos 2017’ye dayandığını, ancak FBI’ın hasar değerlendirmesinin muhtemelen çok daha geriye baktığını söyledi. Bir iş ortağından nakit kabul ettiği ve yabancı kişilerle temas kurduğu konusunda Büro’ya yalan söylemiş olabileceği de, olası aldatmacalarının kapsamı ve süresi konusunda endişelere yol açtı.
Bay McGonigal, 2018’de New York’ta karşı istihbarattan sorumlu özel ajan olarak saha ofisi müdürüne bağlı olarak FBI’dan emekli oldu. FBI’ın ABD topraklarında toplanan yabancı istihbaratı belirlemeye ve kökünü kazımaya odaklandığı karşı istihbarat, Birleşmiş Milletler’in ve çok sayıda diplomatik misyonun sözde casuslar için bol miktarda örtü sağladığı New York’ta özellikle çok önemlidir.
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in üst düzey rolünün, ona teşkilat ve istihbarat camiasında neler olup bittiğine dair geniş bir görüş ve yer seviyesindeki özel ajan mangalarının nereye yönlendirileceği gibi stratejik kararlarda yer almasına izin vereceğini söyledi. Genel olarak, Bay McGonigal’in yapmakla suçlandığı kapsamlı uluslararası seyahat, devlet başkanlarıyla görüşme veya devam eden soruşturmalara doğrudan katılım gerektirmeyecektir.
Büro’nun Washington ofisinde karşı istihbaratı denetleyen eski bir FBI yetkilisi olan Clayt Lemme, “Gerçek müfettişlerden dört seviye yukarıdan bahsediyorsunuz” dedi. “Olağan koşullar altında, bir davanın açılması veya bir davanın kapatılması gibi günlük kararlara dahil olmaz.”
Bay McGonigal, iş arkadaşının Doğu Avrupa’daki işine yardım etmeye çalışırken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birçok kez görüşmekle suçlandı. Kredi… Haiyun Jiang / The New York Times
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in Amerikan diplomatik varlığına sahip bir ülke olan Arnavutluk’ta devlet başkanıyla görüşmeye istekli olmasının, oradaki katılımını meslektaşlarından bir sır olarak saklamadığını gösterdiğini söyledi. Soruşturmaya hakim bir kişinin söylediğine göre, zanlının FBI e-posta adresini ve telefonunu Arnavutluk ile ilgili meseleler için de kullandığını söyledi.
Ancak diğerleri, Bay McGonigal’in bu geziler ve dernekler için sahip olabileceği resmi bahanenin, daha şüpheli faaliyetler için bir örtü işlevi görebileceğini söyledi.
Şüphelenilen suçların emekliliğinden kısa bir süre önce işlenmiş olması, Bay McGonigal’in beş yılda bir yapılması gereken zorunlu yalan makinesi testlerinin sonuncusunu yaptıktan sonra yasa dışı faaliyetlere başlamış veya bunları artırmış olabileceğini gösteriyor. Bay Triplett, Bay McGonigal gibi biri tarafından teşkilata 225.000 $ karşılığında ihanet edilmesinin, kanıtlanması halinde, eski yetkililerin emekli olduktan sonra danışman olarak ağır emekli maaşlarına ek olarak önemli meblağlar kazanabilecekleri göz önüne alındığında şaşırtıcı olacağını söyledi.
Ama benzeri görülmemiş olmayacaktı. Yirmi yıl boyunca Rusya’ya gizli bilgiler sağlayan ve ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan FBI ajanı Robert P. Hannsen, 1970’lerin sonunda New York’ta bir karşı istihbarat birimindeyken Ruslarla işbirliği yapmaya başladı.
Bay McGonigal ayrıca, bir Rus oligark ve Başkan Vladimir V. Putin’in müttefiki olan Oleg Deripaska’nın maaş bordrosunda olmakla suçlandı. Kredi… Evgenia Novojenina/Reuters
Washington iddianamesi, Bay McGonigal’in iki yılı aşkın bir süredir FBI’a nasıl yanlış finansal açıklamalarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Formlarda, onun bir Arnavut istihbarat teşkilatının eski bir çalışanı olan New Jersey’li bir iş adamından ödeme kabulü ve uluslararası seyahat serbestliği yer almıyordu. Savcılar, Bay McGonigal’in ayrıca doldurması gereken formlarda seyahat yerleri ve yabancılarla etkileşimleri hakkında yalan söylediğini ve hükümet görevleriyle çelişiyor gibi görünen eylemlerde bulunduğunu söyledi.
Savcılar, Ağustos 2017’de Washington iddianamesinde A Kişisi olarak tanımlanan New Jersey’li işadamı Agron Neza ile görüştüğünü söyledi. Bay Deripaska dışında Bay McGonigal’in iddianamelerinde adı geçen kişilerin adı verilmedi. New York Times, onları kamuya açık kayıtlar ve vakaya aşina kişilerle yapılan röportajlar aracılığıyla tespit etti. Bazıları, geçen yıl çevrimiçi bir yayın olan Insider tarafından yayınlanan Bay McGonigal soruşturmasına ilişkin bir federal mahkeme celbinin bir bölümünde de listelendi.
Savcılar, 59 yaşındaki Bay Neza’nın Arnavutluk’ta doğduğunu ve onlarca yıl önce orada bir istihbarat teşkilatında çalıştığını söyledi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı, kuzey New Jersey’e yerleşti ve Amerikan vatandaşı oldu. Herhangi bir suçla itham edilmedi.
Savcılar, Ağustos 2017 toplantısında Bay McGonigal’in Bay Neza’dan para istediğini söyledi. Erkeklerin nasıl tanıştığını, ilişkilerini karakterize etmediğini veya talebin nedenini açıklamadılar. Ancak New York iddianamesinde, Bay Neza’dan Bay McGonigal’in arkadaşı olarak bahsediliyor. Savcıların Washington iddianamesinde, Bay McGonigal’in para istemesinden sonraki aylarda, erkeklerin Avrupa’ya birden çok gezi yaptıkları ve burada Bay McGonigal’in görünüşe göre Bay Neza için iş yaratma çabalarında konumunu kullandığı görüldü.
Savcılar, Eylül 2017’de erkeklerin Arnavutluk’a gittiğini ve burada Bay Neza’nın Bay McGonigal’i başbakan Bay Rama’nın gayri resmi danışmanı olarak görev yapan eski bir Arnavut yetkili Dorian Ducka ile tanıştırdığını söyledi. Washington iddianamesinde B Kişisi olarak tanımlanan Bay Ducka, Bay McGonigal’i Bay Rama’yı görmesi için getirdi. Neza Bey’e ne de Ducka Bey’e yorum için ulaşılamadı.
Savcılar, Bay McGonigal’in, Bay Rama FBI gereçlerini vermenin yanı sıra, başbakanı Bay Neza ve Bay Ducka ile bağlantılı bir kuruluşa petrol sondaj ruhsatı vermesi konusunda ikna etmeye çalıştığını ileri sürdü.
Washington iddianamesine göre, Bay McGonigal, Bay Neza’ya FBI’ın hayatına yönelik bir komplo olduğunu söylediği şeyi araştırmasını isteyen bir Arnavut siyasetçi ve iş adamıyla anlaşmalar yapmasına yardım etmeye çalışıyor gibi görünüyordu.
Adamla görüştükten sonra Bay McGonigal, ABD’li bir savcının Bay Neza’yı tercüman olarak kullanarak onunla Avusturya’da röportaj yapması için denizaşırı bir seyahat ayarladı. Savcılar, toplantının bir düzmece olduğunu ileri sürdüler; görüşmenin resmi bir kaydı yoktu ve Bay Neza’ya iş için ödeme yapılmadı. İddianamede, aynı gün Bay McGonigal ve Bay Neza’nın Arnavutluk’a uçtukları ve burada siyasetçiyle görüştükleri ve iş fırsatlarını tartıştıkları belirtildi.
İddianameye göre, o sonbaharda Bay Neza, Bay McGonigal’e üç taksitte 225.000 dolar nakit verdi. Savcılar, Bay Neza’nın ödemelerden birini New York City’de park halindeki bir arabanın içinde, diğerlerini ise New Jersey’deki evinde yaptığını söyledi. İddianameye göre, Bay McGonigal parayı geri alacağına söz verdi. Savcılar, Bay McGonigal’ı ödemeler karşılığında herhangi bir resmi işlem yapmakla suçlamadı.
Kasım ayında, Bay McGonigal, Arnavutluk’ta başbakan ve Bay Ducka ile tekrar görüştükten sonra, Bay Rama’nın siyasi rakibinin erişim sağlamak için tuttuğu bir lobiciye yönelik olası bir soruşturma hakkında Avusturya’da onunla birlikte olan aynı savcıyla temasa geçti. Başkan Donald J. Trump’a ve desteğine.
İddianamede ve diğer kamu kayıtlarında detaylandırılan olaylar, lobici Nicolas D. Muzin’in tanımıyla örtüşüyor gibi görünüyor.
Bay McGonigal’in savcıyla temasa geçmesinden sadece birkaç gün önce, 14 Kasım’da, Bay Muzin, Bay Rama’ya meydan okuyan merkez sağ siyasi parti olan Arnavutluk Demokrat Partisi adına yürüttüğü lobi faaliyetlerini açıklayan bir raporu Adalet Bakanlığı’na sundu. Partiye, kendisini Bay Trump’ın destekçisi olarak gösteren Lulzim Basha başkanlık ediyordu.
Savcılar, Bay McGonigal’in, Bay Rama’nın Arnavutluk’taki siyasi rakibi Lulzim Basha’nın lobicisi hakkında federal bir soruşturma başlattığını söyledi. Kredi… Shutterstock aracılığıyla Malton Dibra/EPA
Washington iddianamesine göre, 2018’in başlarında Bay Neza, bazıları doğrudan Bay Rama’nın ofisinden gelen Bay Muzin hakkındaki bilgileri Bay McGonigal’e aktarmaya devam etti. Bay McGonigal daha sonra bilgiyi New York’taki FBI ofisindeki diğer kişilere iletecekti.
İddianameye göre FBI, Şubat ayı sonlarında “sanık McGonigal’in talebi ve rehberliği üzerine” lobici hakkında resmen bir soruşturma başlattı. İddianamede, Bay Neza’nın soruşturma sırasında bilgi sağlayan gizli kaynaklar arasında yer aldığı ve Bay Ducka’nın Avrupa’daki tanıkların FBI ile bir toplantıya gitmesi için para ödediği belirtiliyor.
Savcılar, başından beri, Bay McGonigal’in Bay Ducka ile olan bağlantılarını veya Bay Neza ile mali ilişkisini ifşa etmediğini söyledi. Adalet Bakanlığı’nın Bay Muzin’i soruşturmak için ek adımlar atıp atmadığı belli değildi ve ona karşı herhangi bir suçlama yapılmadı. Sayın Muzin yaptığı açıklamada, “bu yanlış soruşturmanın kurbanı olduğuma inanmak için hiçbir nedeni olmadığını” söyledi. Ama olsaydım, bu talihsiz bir durum ve umarım adalet yerini bulur.”
Washington iddianamesine göre, FBI’daki son aylarında Bay McGonigal, Bay Neza’ya yardım etmek için nüfuzunu kullanmak için en az bir çaba daha gösterdi. Savcılar, iddianamede C Kişisi olarak tanımlanan birinin Bosnalı üst düzey bir yetkilinin danışmanı olduğunu söyledi. Diğeri, D Kişisi, bir ilaç şirketi kurmuştu.
Adamlar Bay McGonigal’den ABD’nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi veya başka bir diplomatla iddianamede belirtilmeyen siyasi bir konuda Amerikan desteği alma konusunu görüşmek üzere görüşmelerine yardım etmesini istediler. Bay McGonigal, Bay Neza’ya, diplomatik görüşme karşılığında ilaç şirketi tarafından 500.000 $ ödenecek bir sözleşme müzakere etmesini teklif etti; İddianameye göre, bir mesajda Bay Neza’dan anlaşmayı yapmaya çalışırken adını “korumasını” istedi.
İddianameye göre, adamlar planla ilerledi ve Bay McGonigal diplomatik görüşmeyi ayarlamaya çalıştı. Sözleşmenin yapılıp yapılmadığını, ödemenin yapılıp yapılmadığını veya toplantının yapılıp yapılmadığını göstermez.
New York iddianamesine göre, FBI’dan ayrıldıktan sonra Bay McGonigal, yaptırım uygulanan oligark Bay Deripaska için çalışmaya başladı. Ancak Bay Deripaska’nın çevresi ile ilk karşılaşması değildi.
Savcılar, Bay McGonigal’in emekliliğinden kısa bir süre önce Bay Deripaska’ya kur yapmaya başladığını öne sürdü. New York iddianamesine göre 2018 yılında Deripaska Bey’in bir çalışanının kızının New York Polis Departmanında staj yapmasına yardım etti. Savcılar, Bay McGonigal’in başka bir FBI yetkilisine kızın babasının işe almak istediği bir Rus istihbarat subayı olduğunu açıkladığını söyledi.
2019’da, emekli olduktan sonra, Bay McGonigal, Bay Deripaska’yı yaptırımlarının kaldırılmasını sağlayacak bir hukuk firmasıyla tanıştırdı ve Bay McGonigal’e, hukuk firması aracılığıyla danışman olarak Mart 2020’ye kadar ayda 25.000 dolar ödendi. , iddianameye göre. Çalışmalar koronavirüs pandemisinin başında durdu.
2021’de Bay McGonigal ve ortağı Bay Shestakov, rakip bir oligarkı soruşturmak üzere Bay Deripaska için çalışmak üzere – kızı polis stajı yapan Deripaska çalışanıyla – bir anlaşma müzakere etti.
İddianameye göre, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamakla suçlanan Bay McGonigal ve Bay Shestakov’a Kıbrıs’taki bir paravan şirketten bir Rus bankası aracılığıyla üç ayda 218.000 dolar ödendi. Savcılar, Bay McGonigal’in New Jersey’deki bir arkadaşının şirketi aracılığıyla, bir sözleşmede arkadaşının imzasını taklit ederek ödeme almayı ayarladığını söyledi.
Soruşturmaya aşina bir kişiye göre bu arkadaş, Washington savcılarının açtığı suçlamaların merkezinde yer alan Arnavut asıllı iş adamı Bay Neza idi.
Ancak Bay McGonigal’in arkadaşı görünüşe göre Bay Deripaska için çalıştığından haberdar değildi. Savcılar, Bay Neza’ya bir Rus bankasından yapılan banka havalelerinin kaynağını sorduğunda, Bay McGonigal’in “zengin bir Rus adam” için bazı “meşru” işler yaptığını söyledi.
Savcılar, Bay Neza’nın parayı transfer etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Adam Goldman raporlamaya katkıda bulundu. Susan C. Beachy araştırmaya katkıda bulundu.
Ancak, incelemeye aşina iki kişiye göre, potansiyel hasarı değerlendirmek ve herhangi bir karşı istihbarat veya yasa uygulama operasyonunun tehlikeye atılıp atılmadığını belirlemek için büro içinde bir kapışmaya da yol açtı.
2020’de ayrılan ve bir risk yönetimi danışmanlığı olan Trenchcoat Advisors’ı kuran eski bir FBI karşı istihbarat yetkilisi olan Holden Triplett, “Bu, onun dahil olduğu her şeyin yanına bir soru işareti koyuyor” dedi.
Bay McGonigal’in kariyerinin gözden geçirilmesi hakkında doğrudan bilgisi olmayan Bay Triplett, “‘Tamam, bu ne zaman başladı ve başladıktan sonra neye dokundu?’ diye anlamaya çalışırsınız” dedi. “Geri dönüp hasarın ne olabileceğini düşünmek acı verici.”
22 yılını geçirdiği FBI’da Bay McGonigal’e o kadar güveniliyordu ki, Çin’de bir düzineden fazla Merkezi İstihbarat Teşkilatı muhbirinin hapsedilmesine, infaz edilmesine veya kaybolmasına yol açan yıkıcı bir ihlale ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. FBI’ın en hassas görevlerinden biri.
Geçen hafta Washington ve New York’taki federal savcılar tarafından ortaya çıkarılan bir çift iddianamede açıklanan olaylar, 54 yaşındaki Bay McGonigal’i, temaslar yoluyla iş yaratmaya ve pozisyonunun ona sağladığı gücü sağlamaya çalışan, neredeyse göz önünde olmadan faaliyet gösteren agresif bir girişimci olarak resmediyor. bilgisine sahip birinin bozulması durumunda oluşturabileceği tehlikeye rağmen tespit ediliyor.
Washington’daki savcılara göre, FBI’da çalışırken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir ilişki geliştirdi ve siyasetçiye fayda sağlamak için adımlar attı. Bay Rama, kendisini bir reformcu olarak ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına karşı olarak tasvir etti. Ancak, Bay McGonigal ve bir başkasının iddianamesine göre, 2018’de emekli olduktan sonra, Bay McGonigal, önceden Başkan Vladimir V. Putin’in yakın çevresinin bir üyesi olarak görülen, yaptırım uygulanan bir Rus oligark olan Oleg Deripaska’nın maaş bordrosunda diğer tarafta çalıştı. erkek, Sergey Shestakov, New York’ta.
Bay McGonigal’in avukatı Seth D. DuCharme, yorum talebine yanıt vermedi. Ancak geçen haftaki iddianamelerden sonra, Bay McGonigal’in “Amerika Birleşik Devletleri’ne on yıllarca yetenekli ve etkili bir şekilde hizmet ettiğini” ve meşru ekibinin hükümetin kanıtlarını incelemeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in suçlandığı ilk suçların Ağustos 2017’ye dayandığını, ancak FBI’ın hasar değerlendirmesinin muhtemelen çok daha geriye baktığını söyledi. Bir iş ortağından nakit kabul ettiği ve yabancı kişilerle temas kurduğu konusunda Büro’ya yalan söylemiş olabileceği de, olası aldatmacalarının kapsamı ve süresi konusunda endişelere yol açtı.
Bay McGonigal, 2018’de New York’ta karşı istihbarattan sorumlu özel ajan olarak saha ofisi müdürüne bağlı olarak FBI’dan emekli oldu. FBI’ın ABD topraklarında toplanan yabancı istihbaratı belirlemeye ve kökünü kazımaya odaklandığı karşı istihbarat, Birleşmiş Milletler’in ve çok sayıda diplomatik misyonun sözde casuslar için bol miktarda örtü sağladığı New York’ta özellikle çok önemlidir.
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in üst düzey rolünün, ona teşkilat ve istihbarat camiasında neler olup bittiğine dair geniş bir görüş ve yer seviyesindeki özel ajan mangalarının nereye yönlendirileceği gibi stratejik kararlarda yer almasına izin vereceğini söyledi. Genel olarak, Bay McGonigal’in yapmakla suçlandığı kapsamlı uluslararası seyahat, devlet başkanlarıyla görüşme veya devam eden soruşturmalara doğrudan katılım gerektirmeyecektir.
Büro’nun Washington ofisinde karşı istihbaratı denetleyen eski bir FBI yetkilisi olan Clayt Lemme, “Gerçek müfettişlerden dört seviye yukarıdan bahsediyorsunuz” dedi. “Olağan koşullar altında, bir davanın açılması veya bir davanın kapatılması gibi günlük kararlara dahil olmaz.”
Bay McGonigal, iş arkadaşının Doğu Avrupa’daki işine yardım etmeye çalışırken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birçok kez görüşmekle suçlandı. Kredi… Haiyun Jiang / The New York Times
Eski yetkililer, Bay McGonigal’in Amerikan diplomatik varlığına sahip bir ülke olan Arnavutluk’ta devlet başkanıyla görüşmeye istekli olmasının, oradaki katılımını meslektaşlarından bir sır olarak saklamadığını gösterdiğini söyledi. Soruşturmaya hakim bir kişinin söylediğine göre, zanlının FBI e-posta adresini ve telefonunu Arnavutluk ile ilgili meseleler için de kullandığını söyledi.
Ancak diğerleri, Bay McGonigal’in bu geziler ve dernekler için sahip olabileceği resmi bahanenin, daha şüpheli faaliyetler için bir örtü işlevi görebileceğini söyledi.
Şüphelenilen suçların emekliliğinden kısa bir süre önce işlenmiş olması, Bay McGonigal’in beş yılda bir yapılması gereken zorunlu yalan makinesi testlerinin sonuncusunu yaptıktan sonra yasa dışı faaliyetlere başlamış veya bunları artırmış olabileceğini gösteriyor. Bay Triplett, Bay McGonigal gibi biri tarafından teşkilata 225.000 $ karşılığında ihanet edilmesinin, kanıtlanması halinde, eski yetkililerin emekli olduktan sonra danışman olarak ağır emekli maaşlarına ek olarak önemli meblağlar kazanabilecekleri göz önüne alındığında şaşırtıcı olacağını söyledi.
Ama benzeri görülmemiş olmayacaktı. Yirmi yıl boyunca Rusya’ya gizli bilgiler sağlayan ve ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan FBI ajanı Robert P. Hannsen, 1970’lerin sonunda New York’ta bir karşı istihbarat birimindeyken Ruslarla işbirliği yapmaya başladı.
Bay McGonigal ayrıca, bir Rus oligark ve Başkan Vladimir V. Putin’in müttefiki olan Oleg Deripaska’nın maaş bordrosunda olmakla suçlandı. Kredi… Evgenia Novojenina/Reuters
Washington iddianamesi, Bay McGonigal’in iki yılı aşkın bir süredir FBI’a nasıl yanlış finansal açıklamalarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Formlarda, onun bir Arnavut istihbarat teşkilatının eski bir çalışanı olan New Jersey’li bir iş adamından ödeme kabulü ve uluslararası seyahat serbestliği yer almıyordu. Savcılar, Bay McGonigal’in ayrıca doldurması gereken formlarda seyahat yerleri ve yabancılarla etkileşimleri hakkında yalan söylediğini ve hükümet görevleriyle çelişiyor gibi görünen eylemlerde bulunduğunu söyledi.
Savcılar, Ağustos 2017’de Washington iddianamesinde A Kişisi olarak tanımlanan New Jersey’li işadamı Agron Neza ile görüştüğünü söyledi. Bay Deripaska dışında Bay McGonigal’in iddianamelerinde adı geçen kişilerin adı verilmedi. New York Times, onları kamuya açık kayıtlar ve vakaya aşina kişilerle yapılan röportajlar aracılığıyla tespit etti. Bazıları, geçen yıl çevrimiçi bir yayın olan Insider tarafından yayınlanan Bay McGonigal soruşturmasına ilişkin bir federal mahkeme celbinin bir bölümünde de listelendi.
Savcılar, 59 yaşındaki Bay Neza’nın Arnavutluk’ta doğduğunu ve onlarca yıl önce orada bir istihbarat teşkilatında çalıştığını söyledi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı, kuzey New Jersey’e yerleşti ve Amerikan vatandaşı oldu. Herhangi bir suçla itham edilmedi.
Savcılar, Ağustos 2017 toplantısında Bay McGonigal’in Bay Neza’dan para istediğini söyledi. Erkeklerin nasıl tanıştığını, ilişkilerini karakterize etmediğini veya talebin nedenini açıklamadılar. Ancak New York iddianamesinde, Bay Neza’dan Bay McGonigal’in arkadaşı olarak bahsediliyor. Savcıların Washington iddianamesinde, Bay McGonigal’in para istemesinden sonraki aylarda, erkeklerin Avrupa’ya birden çok gezi yaptıkları ve burada Bay McGonigal’in görünüşe göre Bay Neza için iş yaratma çabalarında konumunu kullandığı görüldü.
Savcılar, Eylül 2017’de erkeklerin Arnavutluk’a gittiğini ve burada Bay Neza’nın Bay McGonigal’i başbakan Bay Rama’nın gayri resmi danışmanı olarak görev yapan eski bir Arnavut yetkili Dorian Ducka ile tanıştırdığını söyledi. Washington iddianamesinde B Kişisi olarak tanımlanan Bay Ducka, Bay McGonigal’i Bay Rama’yı görmesi için getirdi. Neza Bey’e ne de Ducka Bey’e yorum için ulaşılamadı.
Savcılar, Bay McGonigal’in, Bay Rama FBI gereçlerini vermenin yanı sıra, başbakanı Bay Neza ve Bay Ducka ile bağlantılı bir kuruluşa petrol sondaj ruhsatı vermesi konusunda ikna etmeye çalıştığını ileri sürdü.
Washington iddianamesine göre, Bay McGonigal, Bay Neza’ya FBI’ın hayatına yönelik bir komplo olduğunu söylediği şeyi araştırmasını isteyen bir Arnavut siyasetçi ve iş adamıyla anlaşmalar yapmasına yardım etmeye çalışıyor gibi görünüyordu.
Adamla görüştükten sonra Bay McGonigal, ABD’li bir savcının Bay Neza’yı tercüman olarak kullanarak onunla Avusturya’da röportaj yapması için denizaşırı bir seyahat ayarladı. Savcılar, toplantının bir düzmece olduğunu ileri sürdüler; görüşmenin resmi bir kaydı yoktu ve Bay Neza’ya iş için ödeme yapılmadı. İddianamede, aynı gün Bay McGonigal ve Bay Neza’nın Arnavutluk’a uçtukları ve burada siyasetçiyle görüştükleri ve iş fırsatlarını tartıştıkları belirtildi.
İddianameye göre, o sonbaharda Bay Neza, Bay McGonigal’e üç taksitte 225.000 dolar nakit verdi. Savcılar, Bay Neza’nın ödemelerden birini New York City’de park halindeki bir arabanın içinde, diğerlerini ise New Jersey’deki evinde yaptığını söyledi. İddianameye göre, Bay McGonigal parayı geri alacağına söz verdi. Savcılar, Bay McGonigal’ı ödemeler karşılığında herhangi bir resmi işlem yapmakla suçlamadı.
Kasım ayında, Bay McGonigal, Arnavutluk’ta başbakan ve Bay Ducka ile tekrar görüştükten sonra, Bay Rama’nın siyasi rakibinin erişim sağlamak için tuttuğu bir lobiciye yönelik olası bir soruşturma hakkında Avusturya’da onunla birlikte olan aynı savcıyla temasa geçti. Başkan Donald J. Trump’a ve desteğine.
İddianamede ve diğer kamu kayıtlarında detaylandırılan olaylar, lobici Nicolas D. Muzin’in tanımıyla örtüşüyor gibi görünüyor.
Bay McGonigal’in savcıyla temasa geçmesinden sadece birkaç gün önce, 14 Kasım’da, Bay Muzin, Bay Rama’ya meydan okuyan merkez sağ siyasi parti olan Arnavutluk Demokrat Partisi adına yürüttüğü lobi faaliyetlerini açıklayan bir raporu Adalet Bakanlığı’na sundu. Partiye, kendisini Bay Trump’ın destekçisi olarak gösteren Lulzim Basha başkanlık ediyordu.
Savcılar, Bay McGonigal’in, Bay Rama’nın Arnavutluk’taki siyasi rakibi Lulzim Basha’nın lobicisi hakkında federal bir soruşturma başlattığını söyledi. Kredi… Shutterstock aracılığıyla Malton Dibra/EPA
Washington iddianamesine göre, 2018’in başlarında Bay Neza, bazıları doğrudan Bay Rama’nın ofisinden gelen Bay Muzin hakkındaki bilgileri Bay McGonigal’e aktarmaya devam etti. Bay McGonigal daha sonra bilgiyi New York’taki FBI ofisindeki diğer kişilere iletecekti.
İddianameye göre FBI, Şubat ayı sonlarında “sanık McGonigal’in talebi ve rehberliği üzerine” lobici hakkında resmen bir soruşturma başlattı. İddianamede, Bay Neza’nın soruşturma sırasında bilgi sağlayan gizli kaynaklar arasında yer aldığı ve Bay Ducka’nın Avrupa’daki tanıkların FBI ile bir toplantıya gitmesi için para ödediği belirtiliyor.
Savcılar, başından beri, Bay McGonigal’in Bay Ducka ile olan bağlantılarını veya Bay Neza ile mali ilişkisini ifşa etmediğini söyledi. Adalet Bakanlığı’nın Bay Muzin’i soruşturmak için ek adımlar atıp atmadığı belli değildi ve ona karşı herhangi bir suçlama yapılmadı. Sayın Muzin yaptığı açıklamada, “bu yanlış soruşturmanın kurbanı olduğuma inanmak için hiçbir nedeni olmadığını” söyledi. Ama olsaydım, bu talihsiz bir durum ve umarım adalet yerini bulur.”
Washington iddianamesine göre, FBI’daki son aylarında Bay McGonigal, Bay Neza’ya yardım etmek için nüfuzunu kullanmak için en az bir çaba daha gösterdi. Savcılar, iddianamede C Kişisi olarak tanımlanan birinin Bosnalı üst düzey bir yetkilinin danışmanı olduğunu söyledi. Diğeri, D Kişisi, bir ilaç şirketi kurmuştu.
Adamlar Bay McGonigal’den ABD’nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi veya başka bir diplomatla iddianamede belirtilmeyen siyasi bir konuda Amerikan desteği alma konusunu görüşmek üzere görüşmelerine yardım etmesini istediler. Bay McGonigal, Bay Neza’ya, diplomatik görüşme karşılığında ilaç şirketi tarafından 500.000 $ ödenecek bir sözleşme müzakere etmesini teklif etti; İddianameye göre, bir mesajda Bay Neza’dan anlaşmayı yapmaya çalışırken adını “korumasını” istedi.
İddianameye göre, adamlar planla ilerledi ve Bay McGonigal diplomatik görüşmeyi ayarlamaya çalıştı. Sözleşmenin yapılıp yapılmadığını, ödemenin yapılıp yapılmadığını veya toplantının yapılıp yapılmadığını göstermez.
New York iddianamesine göre, FBI’dan ayrıldıktan sonra Bay McGonigal, yaptırım uygulanan oligark Bay Deripaska için çalışmaya başladı. Ancak Bay Deripaska’nın çevresi ile ilk karşılaşması değildi.
Savcılar, Bay McGonigal’in emekliliğinden kısa bir süre önce Bay Deripaska’ya kur yapmaya başladığını öne sürdü. New York iddianamesine göre 2018 yılında Deripaska Bey’in bir çalışanının kızının New York Polis Departmanında staj yapmasına yardım etti. Savcılar, Bay McGonigal’in başka bir FBI yetkilisine kızın babasının işe almak istediği bir Rus istihbarat subayı olduğunu açıkladığını söyledi.
2019’da, emekli olduktan sonra, Bay McGonigal, Bay Deripaska’yı yaptırımlarının kaldırılmasını sağlayacak bir hukuk firmasıyla tanıştırdı ve Bay McGonigal’e, hukuk firması aracılığıyla danışman olarak Mart 2020’ye kadar ayda 25.000 dolar ödendi. , iddianameye göre. Çalışmalar koronavirüs pandemisinin başında durdu.
2021’de Bay McGonigal ve ortağı Bay Shestakov, rakip bir oligarkı soruşturmak üzere Bay Deripaska için çalışmak üzere – kızı polis stajı yapan Deripaska çalışanıyla – bir anlaşma müzakere etti.
İddianameye göre, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamakla suçlanan Bay McGonigal ve Bay Shestakov’a Kıbrıs’taki bir paravan şirketten bir Rus bankası aracılığıyla üç ayda 218.000 dolar ödendi. Savcılar, Bay McGonigal’in New Jersey’deki bir arkadaşının şirketi aracılığıyla, bir sözleşmede arkadaşının imzasını taklit ederek ödeme almayı ayarladığını söyledi.
Soruşturmaya aşina bir kişiye göre bu arkadaş, Washington savcılarının açtığı suçlamaların merkezinde yer alan Arnavut asıllı iş adamı Bay Neza idi.
Ancak Bay McGonigal’in arkadaşı görünüşe göre Bay Deripaska için çalıştığından haberdar değildi. Savcılar, Bay Neza’ya bir Rus bankasından yapılan banka havalelerinin kaynağını sorduğunda, Bay McGonigal’in “zengin bir Rus adam” için bazı “meşru” işler yaptığını söyledi.
Savcılar, Bay Neza’nın parayı transfer etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Adam Goldman raporlamaya katkıda bulundu. Susan C. Beachy araştırmaya katkıda bulundu.