Amerika’nın her eyaletinde ketamin, MDMA ve sahte Xanax satan karanlık ağ uyuşturucu satıcıları. Hedeflerinin cep telefonlarını hackleyen bir kimlik hırsızı. Doğu Avrupa organize suç örgütünün bir üyesi.
Savcılar, bunların Perşembe günü Manhattan’daki eyalet mahkemesinde 2018’den itibaren dünyanın dört bir yanındaki suçlular için 2,3 milyon dolardan fazla Bitcoin aklamakla suçlanan eski bir parti üreticisi Thomas Spieker’in müşterilerinden sadece birkaçı olduğunu söyledi.
Savcılar, 42 yaşındaki Bay Spieker’i kripto para birimiyle nakit alışverişi yapan sanal bir Bitcoin ATM’si olarak tanımladı. Aklama ile suçlanan 2.3 milyon dolarlık Bitcoin’e ek olarak, 380.000 dolardan fazla kripto para birimini nakde çevirmekle suçlandı.
Bay Spieker, birkaç suç geliri aklama ve ruhsatsız para iletimi ile suçlandı. Suçsuz olduğunu iddia etti ve kendi rızasıyla serbest bırakıldı. Avukatı Richard Verchick yorum yapmaktan kaçındı.
Onunla suçlananlar şunlardı:
Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg yaptığı açıklamada, “Bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılarının, organize bir suç çetesinin ve dolandırıcıların suç faaliyetlerini gizlemelerine ve gelirlerini dünyanın dört bir yanına aktarmalarına yardımcı oldu” dedi. .
Bir zamanlar yatırım bankası Goldman Sachs’ta hisse senetlerinde çalışan Bay Spieker, para biriminin ilk günlerinden beri bir Bitcoin meraklısı. 2014 yılında, S!CK adı altında çalışan bir DJ olarak çalışmalarını öne çıkaran bir Vice makalesine konu oldu.
Bay Spieker makalesinde Bitcoin yatırımlarını Brooklyn’de düzenli bir dans partisini finanse etmek için kullandığını söyledi. LinkedIn sayfasında rapçi A$AP Rocky, Death Grips grubu ve DJ’ler Araabmuzik ve DJ Rashad’ın yer aldığı partiler düzenlediğini iddia ediyor.
Bir noktada, Bay Spieker dubstep ve witch house gibi müzik türlerinden farklı girişimlere yönelmiş görünüyor. Savcılara göre 2018 yılındaki bir Facebook gönderisinde, kara para aklama hizmetlerinin reklamını yaptı ve bunları “RADARDAN TAMAMEN UZAK DURMAK” isteyen potansiyel müşteriler için olduğunu söyledi.
Savcılar, Mart 2018’den Haziran 2020’ye kadar, Bay Sites ve diğerleri ile birlikte çalışan Bay Spieker’in 29 banka hesabı ve sekiz kripto para borsası hesabı açtığını söyledi. Ücreti, aklanan paranın yüzde 4 ila 12’si arasında değişiyordu.
Bay. Savcılar, Spieker’in “balina müvekkili” olarak tanımladığı en önde gelen müşterisinin Doğu Avrupa organize suç üyesi olduğunu söyledi. Bay Spieker, müşteri için 620.000 dolar akladı, dediler.
Kripto Para Birimi Kılavuzu
Kart 1 / 9
Bir sözlük. Kripto para birimleri meraktan uygulanabilir bir yatırıma geçerek onları görmezden gelmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Terminoloji ile mücadele ediyorsanız, yardım edelim:
Bitcoin. Bitcoin, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcıdan diğerine elektronik olarak gönderilebilen dijital bir simgedir. Bitcoin aynı zamanda bu dijital para biriminin depolandığı ve taşındığı ödeme ağının adıdır.
Blockchain. Blok zinciri, ortak olarak tutulan ve dijital bilgileri güvenilir bir şekilde depolayan bir veritabanıdır. Orijinal blok zinciri, tüm Bitcoin işlemlerinin depolandığı veritabanıydı, ancak para birimi tabanlı olmayan şirketler ve hükümetler de verilerini depolamak için blok zincir teknolojisini kullanmaya çalışıyor.
Kripto para birimleri. Bitcoin ilk olarak 2008’de tasarlandığından beri, kripto para birimleri olarak bilinen binlerce başka sanal para birimi geliştirilmiştir. Bunlar arasında Ether, Dogecoin ve Tether var.
Madeni para tabanı. Bir ABD borsasında hisselerini listeleyen ilk büyük kripto para şirketi olan Coinbase, insanların ve şirketlerin bir işlem ücreti karşılığında Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli dijital para birimlerini alıp satmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
DeFi. Kripto para birimlerinin gelişimi, Merkezi Olmayan Finans veya DeFi olarak bilinen paralel bir alternatif finansal hizmetler evreni yarattı ve kripto işletmelerinin borç verme ve ödünç alma dahil olmak üzere geleneksel bankacılık alanına geçmesine izin verdi.
NFT’ler. “Tarz edilemez token” veya NFT, bir bilgisayar ağının işlemleri kaydettiği ve alıcılara özgünlük ve mülkiyet kanıtı verdiği blok zinciri teknolojisi kullanılarak doğrulanan bir varlıktır. NFT’ler dijital sanat eserlerini benzersiz ve dolayısıyla satılabilir kılar.
Web3. Bazı teknoloji uzmanlarının, merkezi, kurumsal platformları açık protokoller ve merkezi olmayan, topluluk tarafından işletilen ağlarla değiştiren, blok zinciri tabanlı belirteçler kullanılarak oluşturulan yeni bir tür internet hizmeti fikri olarak adlandırdıkları şey “web3” adıdır.
DAO’lar. Merkezi olmayan özerk bir organizasyon veya DAO, genellikle bir kripto kooperatifi olarak tanımlanan blok zinciri teknolojisi ile oluşturulmuş bir organizasyon yapısıdır. DAO’lar, start-up’lara yatırım yapmak, bir stablecoin’i yönetmek veya NFT’leri satın almak gibi ortak bir amaç için oluşur.
Bay. Spieker ayrıca Mark Kindly adını kullanan Nijerya merkezli bir “aşk dolandırıcılığı” operatörü için 267.000 dolardan fazla para aklamakla da suçlanıyor. Bay Kindly, savcılar, New York’taki bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir hemşireyi, Dubai hapishanesinde tutulduğu ve kendisini kaçıranlara ödeme yapması gerektiği de dahil olmak üzere çeşitli sahte iddialarla kendisine para göndermeye ikna ettiğini söyledi. Savcılar, kadının Bay Spieker ve Bay Sites’e 200.000 dolardan fazla verdiğini söyledi.
Bay Spieker’ın yakalanmaktan endişe duyduğuna dair işaretler vardı. İddianameye göre Google arama geçmişi, “bitcoin kara para aklama” aramalarını ve Bitcoin kara para aklama suçundan hüküm giymiş kişilerle ilgili makaleleri ortaya çıkardı.
Bu yıl New York’ta birkaç kayda değer Bitcoin aklama vakası oldu. Bu ay, 47 yaşındaki bir adam Manhattan’da uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve karanlık ağ üzerinden uyuşturucu satmak ve kripto para birimindeki kazançlarını aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Adam, Chester Anderson, 10.000 tablet jenerik Xanax satmak için kullandığı iki dijital mağazanın yanı sıra Manhattan bölge savcısı müfettişlerini gizli tutmak için ketamin ve GHB’yi işletti.
Geçen ay, federal savcılar evli bir çift olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan’ı Bitcoin’de milyarlarca doları aklamak için komplo kurmakla suçladı. Bay Spieker gibi, Bayan Morgan da müzikle uğraştı; Razzlekhan adını kullanarak hicivli rap şarkılar yaptı.
Lananh Nguyen raporlamaya katkıda bulundu.
Savcılar, bunların Perşembe günü Manhattan’daki eyalet mahkemesinde 2018’den itibaren dünyanın dört bir yanındaki suçlular için 2,3 milyon dolardan fazla Bitcoin aklamakla suçlanan eski bir parti üreticisi Thomas Spieker’in müşterilerinden sadece birkaçı olduğunu söyledi.
Savcılar, 42 yaşındaki Bay Spieker’i kripto para birimiyle nakit alışverişi yapan sanal bir Bitcoin ATM’si olarak tanımladı. Aklama ile suçlanan 2.3 milyon dolarlık Bitcoin’e ek olarak, 380.000 dolardan fazla kripto para birimini nakde çevirmekle suçlandı.
Bay Spieker, birkaç suç geliri aklama ve ruhsatsız para iletimi ile suçlandı. Suçsuz olduğunu iddia etti ve kendi rızasıyla serbest bırakıldı. Avukatı Richard Verchick yorum yapmaktan kaçındı.
Onunla suçlananlar şunlardı:
Manhattan’dan 30 yaşındaki Zashan Khan ve 25 yaşındaki Cosmas Siekierski. savcılar, yasadışı faaliyetlerin büyüdüğü internetin bir parçası olan dark web üzerinden yasadışı uyuşturucu sattığını ve buna yalnızca özel yazılımlarla da erişilebildiğini söyledi. İkisinin işlettiği bir çevrimiçi mağaza olan OVO sweatshop, adını rapçi Drake’in plak şirketi October’s Very Own’dan aldı.
Savcıların bir kimlik hırsızlığı planında 30 kurbanı hedef aldığını söylediği Brooklyn’den 33 yaşındaki Anderson LaRoc.
Brooklyn’den 33 yaşındaki Dustin Sites, savcıların Bay Spieker’a para aklamak için banka ve kripto para hesapları açarak yardım ettiğini söyledi.
Her ikisi de 51 yaşında olan Rochester, NY’den John Humphrey ve Fidello Palermo, savcıların OVO sweatshop operasyonunu devraldığını söylediği ve Brooklyn’e yaptığı bir gezide durdurulup 1,7 kilogramla birlikte bulundu. toz ve kristal ketamin ve 140 şeffaf şişe sıvı ketamin.
Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg yaptığı açıklamada, “Bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılarının, organize bir suç çetesinin ve dolandırıcıların suç faaliyetlerini gizlemelerine ve gelirlerini dünyanın dört bir yanına aktarmalarına yardımcı oldu” dedi. .
Bir zamanlar yatırım bankası Goldman Sachs’ta hisse senetlerinde çalışan Bay Spieker, para biriminin ilk günlerinden beri bir Bitcoin meraklısı. 2014 yılında, S!CK adı altında çalışan bir DJ olarak çalışmalarını öne çıkaran bir Vice makalesine konu oldu.
Bay Spieker makalesinde Bitcoin yatırımlarını Brooklyn’de düzenli bir dans partisini finanse etmek için kullandığını söyledi. LinkedIn sayfasında rapçi A$AP Rocky, Death Grips grubu ve DJ’ler Araabmuzik ve DJ Rashad’ın yer aldığı partiler düzenlediğini iddia ediyor.
Bir noktada, Bay Spieker dubstep ve witch house gibi müzik türlerinden farklı girişimlere yönelmiş görünüyor. Savcılara göre 2018 yılındaki bir Facebook gönderisinde, kara para aklama hizmetlerinin reklamını yaptı ve bunları “RADARDAN TAMAMEN UZAK DURMAK” isteyen potansiyel müşteriler için olduğunu söyledi.
Savcılar, Mart 2018’den Haziran 2020’ye kadar, Bay Sites ve diğerleri ile birlikte çalışan Bay Spieker’in 29 banka hesabı ve sekiz kripto para borsası hesabı açtığını söyledi. Ücreti, aklanan paranın yüzde 4 ila 12’si arasında değişiyordu.
Bay. Savcılar, Spieker’in “balina müvekkili” olarak tanımladığı en önde gelen müşterisinin Doğu Avrupa organize suç üyesi olduğunu söyledi. Bay Spieker, müşteri için 620.000 dolar akladı, dediler.
Kripto Para Birimi Kılavuzu
Kart 1 / 9
Bir sözlük. Kripto para birimleri meraktan uygulanabilir bir yatırıma geçerek onları görmezden gelmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Terminoloji ile mücadele ediyorsanız, yardım edelim:
Bitcoin. Bitcoin, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcıdan diğerine elektronik olarak gönderilebilen dijital bir simgedir. Bitcoin aynı zamanda bu dijital para biriminin depolandığı ve taşındığı ödeme ağının adıdır.
Blockchain. Blok zinciri, ortak olarak tutulan ve dijital bilgileri güvenilir bir şekilde depolayan bir veritabanıdır. Orijinal blok zinciri, tüm Bitcoin işlemlerinin depolandığı veritabanıydı, ancak para birimi tabanlı olmayan şirketler ve hükümetler de verilerini depolamak için blok zincir teknolojisini kullanmaya çalışıyor.
Kripto para birimleri. Bitcoin ilk olarak 2008’de tasarlandığından beri, kripto para birimleri olarak bilinen binlerce başka sanal para birimi geliştirilmiştir. Bunlar arasında Ether, Dogecoin ve Tether var.
Madeni para tabanı. Bir ABD borsasında hisselerini listeleyen ilk büyük kripto para şirketi olan Coinbase, insanların ve şirketlerin bir işlem ücreti karşılığında Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli dijital para birimlerini alıp satmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
DeFi. Kripto para birimlerinin gelişimi, Merkezi Olmayan Finans veya DeFi olarak bilinen paralel bir alternatif finansal hizmetler evreni yarattı ve kripto işletmelerinin borç verme ve ödünç alma dahil olmak üzere geleneksel bankacılık alanına geçmesine izin verdi.
NFT’ler. “Tarz edilemez token” veya NFT, bir bilgisayar ağının işlemleri kaydettiği ve alıcılara özgünlük ve mülkiyet kanıtı verdiği blok zinciri teknolojisi kullanılarak doğrulanan bir varlıktır. NFT’ler dijital sanat eserlerini benzersiz ve dolayısıyla satılabilir kılar.
Web3. Bazı teknoloji uzmanlarının, merkezi, kurumsal platformları açık protokoller ve merkezi olmayan, topluluk tarafından işletilen ağlarla değiştiren, blok zinciri tabanlı belirteçler kullanılarak oluşturulan yeni bir tür internet hizmeti fikri olarak adlandırdıkları şey “web3” adıdır.
DAO’lar. Merkezi olmayan özerk bir organizasyon veya DAO, genellikle bir kripto kooperatifi olarak tanımlanan blok zinciri teknolojisi ile oluşturulmuş bir organizasyon yapısıdır. DAO’lar, start-up’lara yatırım yapmak, bir stablecoin’i yönetmek veya NFT’leri satın almak gibi ortak bir amaç için oluşur.
Bay. Spieker ayrıca Mark Kindly adını kullanan Nijerya merkezli bir “aşk dolandırıcılığı” operatörü için 267.000 dolardan fazla para aklamakla da suçlanıyor. Bay Kindly, savcılar, New York’taki bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir hemşireyi, Dubai hapishanesinde tutulduğu ve kendisini kaçıranlara ödeme yapması gerektiği de dahil olmak üzere çeşitli sahte iddialarla kendisine para göndermeye ikna ettiğini söyledi. Savcılar, kadının Bay Spieker ve Bay Sites’e 200.000 dolardan fazla verdiğini söyledi.
Bay Spieker’ın yakalanmaktan endişe duyduğuna dair işaretler vardı. İddianameye göre Google arama geçmişi, “bitcoin kara para aklama” aramalarını ve Bitcoin kara para aklama suçundan hüküm giymiş kişilerle ilgili makaleleri ortaya çıkardı.
Bu yıl New York’ta birkaç kayda değer Bitcoin aklama vakası oldu. Bu ay, 47 yaşındaki bir adam Manhattan’da uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve karanlık ağ üzerinden uyuşturucu satmak ve kripto para birimindeki kazançlarını aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Adam, Chester Anderson, 10.000 tablet jenerik Xanax satmak için kullandığı iki dijital mağazanın yanı sıra Manhattan bölge savcısı müfettişlerini gizli tutmak için ketamin ve GHB’yi işletti.
Geçen ay, federal savcılar evli bir çift olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan’ı Bitcoin’de milyarlarca doları aklamak için komplo kurmakla suçladı. Bay Spieker gibi, Bayan Morgan da müzikle uğraştı; Razzlekhan adını kullanarak hicivli rap şarkılar yaptı.
Lananh Nguyen raporlamaya katkıda bulundu.